Delhi पुलिस ने 16 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार
Delhi दिल्ली पुलिस ने एक साइबर-फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें म्यूल बैंक अकाउंट और शेल कंपनियां शामिल हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आठ दिनों के अंदर 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा के फंड फ्लो का पता चलने के बाद दो डमी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान सोनू कुमार और अमिंदर सिंह के तौर पर हुई है। वे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के डमी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, जो लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के सेंटर में पाई गई। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर फ्लैग किए गए संदिग्ध म्यूल अकाउंट और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के एनालिसिस के बाद केस दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, बवाना ब्रांच में कंपनी से जुड़ा एक बैंक अकाउंट जांच के दायरे में आया, जब पता चला कि यह कई राज्यों में 336 साइबर फ्रॉड शिकायतों से जुड़ा है। पुलिस ने कहा कि अकाउंट में असामान्य एक्टिविटी दिखी और इसका इस्तेमाल मनी ट्रेल के अलग-अलग लेवल पर किया गया। डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चला कि आठ दिनों के अंदर अकाउंट से 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा निकाले गए, जो बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग का संकेत है।
जांच में 35 से ज़्यादा संदिग्ध शेल कंपनियों और कई अकाउंट्स और बैंकों में फंड हैंडल करने वाले एक बड़े मल्टी-लेयर्ड नेटवर्क के लिंक का पता चला। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, "कमज़ोर लोगों को जॉब ऑफर या कमीशन का लालच देकर डमी डायरेक्टर बना दिया जाता था, जबकि बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल दिल्ली के बाहर से भी दूर से ऑपरेट करने वाले हैंडलर्स के पास रहता था।" इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ठगी का पैसा लेने, ट्रांज़ैक्शन की लेयर बनाने और ट्रेल को छिपाने के लिए फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने आगे कहा कि नेटवर्क के दूसरे मेंबर्स की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है।
