Delhi Police ने इंदौर में अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉल सेंटर का पता लगाया
Delhi दिल्ली ऑर्गनाइज़्ड साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने इंदौर, मध्य प्रदेश से चल रहे एक गैर-कानूनी फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर देश भर में लोगों को नकली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए ठगने का आरोप है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि यह सिंडिकेट “मेटा कोट्स” नाम के एक मैनिपुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम करता था, जिसका इस्तेमाल लोगों को नकली मुनाफ़ा और नकली ट्रेडिंग गेन दिखाकर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लुभाने के लिए किया जाता था।
आरोपियों की पहचान कार्तिक अग्रवाल, जो इस ऑपरेशन का कथित मास्टरमाइंड और मालिक है; राजा अग्रवाल, जो कॉल सेंटर का को-ओनर है; और टीम लीडर हर्ष केशरे, निखिल भालसे, दीपक उमथ और विपिन यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मनोज चौहान द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के ज़रिए दर्ज कराई गई शिकायत के बाद साइबर वेस्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उसने आरोप लगाया कि एक महिला ने उससे संपर्क किया और उसे “मेटा कोट्स” प्लेटफॉर्म के ज़रिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया।
जांच करने वालों ने कहा कि शिकायत करने वाले को कई बहाने बनाकर बार-बार पैसे जमा करने के लिए उकसाया गया, जिसमें लेवरेज चार्ज, GST, पेनल्टी, TDS और अकाउंट अनलॉकिंग फीस शामिल थे। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि उसने कथित तौर पर धोखेबाजों द्वारा चलाए जा रहे कई बैंक अकाउंट में 10.51 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। जांच के बाद पुलिस टीम आखिरकार इंदौर में RNT मार्ग पर कॉर्पोरेट हाउस में मौजूद BJT ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंची। छापे के दौरान, पुलिस को एक पूरी तरह से चालू गैर-कानूनी कॉल सेंटर मिला, जहां कथित तौर पर 35 टेली-कॉलर समेत 41 लोग संभावित पीड़ितों से संपर्क करने और उन्हें नकली फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने के लिए मनाने में लगे हुए थे।
पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट ने धोखाधड़ी को अंजाम देने और पैसे के लेन-देन को छिपाने के लिए नकली पहचान, नकली बैंक अकाउंट, जाली SIM कार्ड और कई बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल किया। रेड के दौरान, पुलिस ने 47 मोबाइल फ़ोन, 46 SIM कार्ड, 29 कंप्यूटर सिस्टम, चेक बुक, डेबिट कार्ड, POS स्वाइप मशीन, राउटर, एक MacBook, अकाउंट किट, रबर स्टैम्प और विदेशी करेंसी के साथ-साथ 1.21 लाख रुपये कैश ज़ब्त किया।
जांच करने वालों ने कहा कि कार्तिक ने पहले ब्रोकरेज और ट्रेडिंग से जुड़ी फर्मों में काम किया था, जिसके बाद उस पर इल्ज़ाम है कि वह गैर-कानूनी फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑपरेशन में शामिल हुआ था। पुलिस ने आगे बताया कि क्लाइंट डेटाबेस कथित तौर पर टेलीग्राम चैनल और इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए खरीदे गए थे। फिर टेली-कॉलर नकली नामों का इस्तेमाल करके होने वाले शिकार लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें सोना, चांदी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और USDT ट्रेडिंग जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मनाते थे।
