दिल्ली पुलिस ने विदेशी मुद्रा घोटाले का भंडाफोड़ किया, निजी बैंक कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार

Delhi दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने एक निजी बैंक के सेल्स मैनेजर समेत तीन लोगों को दुबई स्थित संचालकों द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान एक खच्चर-खाता प्रदाता अनुराग कुमार, एक निजी बैंक में सेल्स मैनेजर जीशान सैयद और धोखाधड़ी व जालसाजी में पूर्व में शामिल रहे एक प्रमुख संचालक हिमांशु गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि ये लोग कथित तौर पर एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने फर्जी कंपनियां बनाईं और निवेश धोखाधड़ी की आय को बढ़ाने और सफेद करने के लिए कई खच्चर चालू खाते खोले।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरोह सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से पीड़ितों को लुभाता था और फर्जी विदेशी मुद्रा व्यापार लाभ दिखाने के लिए हेरफेर किए गए डैशबोर्ड का इस्तेमाल करता था। उन्होंने बताया कि फर्जी रिटर्न के जरिए पीड़ितों को बार-बार पैसा जमा करने के लिए प्रेरित किया जाता था, जिसे बाद में 'रीबूट्ज़ सिंक प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'थिंकसिंक प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी संस्थाओं के तहत बनाए गए खातों के एक स्तरित नेटवर्क के जरिए भेजा जाता था। पुलिस ने कहा कि इन कंपनियों के सभी बैंकिंग उपकरण - जिनमें एटीएम कार्ड, चेक बुक, खातों से जुड़े सिम कार्ड और नेट-बैंकिंग क्रेडेंशियल शामिल हैं - दुबई से संचालित साइबर अपराधियों को सौंप दिए गए थे।

उन्होंने बताया कि अब्दुल उर्फ ​​विक्की नाम का एक हैंडलर फिलहाल जांच के दायरे में है। तीनों आरोपियों को दिल्ली और फरीदाबाद में अलग-अलग अभियानों में गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि अनुराग कुमार ने कथित तौर पर कई म्यूल खाते खोले और 2 लाख रुपये के भुगतान के लिए उनका नियंत्रण अन्य आरोपियों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि बैंक अधिकारी जीशान सैयद ने 70,000 रुपये के बदले में कॉर्पोरेट खातों तक धोखाधड़ी से पहुँच बनाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। हिमांशु गुप्ता कथित तौर पर मुख्य समन्वयक के रूप में काम करता था और जमीनी स्तर के गुर्गों को दुबई स्थित हैंडलर से जोड़ता था। इस सिंडिकेट ने कथित तौर पर एक पीड़ित से लगभग 40 लाख रुपये की ठगी की, और जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि कई और लोग भी इसके निशाने पर हो सकते हैं। पुलिस ने आगे बताया कि अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने और धन के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।