Delhi पुलिस ने नकली ट्रेडिंग ऐप स्कैम का भंडाफोड़ किया
Delhi दिल्ली पुलिस ने एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है और एक बैंक अधिकारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी से नकली ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ज़रिए ₹45 लाख से ज़्यादा की ठगी करने का आरोप है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर पाँच हो गई है। आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले कपिल बैन और मनोज शर्मा और उसी जिले के गदरपुर के रहने वाले कमल पांडे के रूप में हुई है, जो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। यह मामला तब सामने आया जब एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने बताया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहाने उनसे ₹45.33 लाख की ठगी की गई, जो एक असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसा था।
एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, "धोखेबाज़ों ने जानी-मानी इन्वेस्टमेंट फर्म के रिप्रेजेंटेटिव बनकर विक्टिम को IPO में इन्वेस्ट करने के लिए लालच दिया और ज़्यादा और पक्के रिटर्न का वादा किया। उन्होंने उसका भरोसा जीतने के लिए एक प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया नकली एप्लीकेशन और वेबसाइट का इस्तेमाल किया।" जांच में पता चला कि ठगी की रकम कई म्यूल बैंक अकाउंट के ज़रिए भेजी गई थी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करके खोले गए थे, और जमा करने के तुरंत बाद निकाल लिए गए थे।
पुलिस ने कहा कि कपिल बैन और मनोज शर्मा कथित तौर पर इन म्यूल अकाउंट को ऑपरेट करते थे, जहाँ ठगी का पैसा उसी दिन चेक के ज़रिए जमा और निकाला जाता था। जांच के दौरान कमल पांडे की भूमिका सामने आई। अधिकारियों ने कहा कि उसने कथित तौर पर म्यूल अकाउंट खोलने में मदद करके, सेंसिटिव ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स शेयर करके और बैंक परिसर के अंदर पैसे निकालने में तेज़ी लाकर फ्रॉड को आसान बनाया।
उन्होंने कहा कि लगातार टेक्निकल सर्विलांस के बाद उधम सिंह नगर में एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारियां की गईं। बैन और शर्मा को पहले ट्रेस किया गया, जबकि पांडे को बाद में उनके इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों की पहचान करने, पैसे के लेन-देन का पता लगाने और ऐसे ही धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्म के ज़रिए टारगेट किए गए दूसरे पीड़ितों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
