Delhi पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 8 गिरफ्तार
Delhi दिल्ली 4.5 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफ़ाश, कंबोडिया से जुड़ा लिंक दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक कथित अंतर-राज्यीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय साइबर ऑपरेटरों से जुड़े होने का संदेह है, जो ऐसे WhatsApp नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे जिनका पता कंबोडिया में चला है। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों की पहचान हरमनजोत सिंह, कैसर मसूदी, अभिषेक, मोहम्मद ज़ाहिद, आमिर मलिक, अमरजीत अहिरवार, आलोक शर्मा और अनंत पांडे के रूप में हुई है। आरोपियों में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, MBA डिग्री धारक और साइबर सुरक्षा की योग्यता रखने वाले लोग शामिल हैं। आरोप है कि इस गिरोह ने कई राज्यों में फैले नकली स्टॉक निवेश प्लेटफॉर्म और 'म्यूल बैंक खातों' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) के ज़रिए पीड़ितों को ठगा। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश योजना के ज़रिए लगभग 24 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। शिकायत के आधार पर, 20 मार्च 2026 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत एक e-FIR दर्ज की गई।
जांचकर्ताओं ने बताया कि शिकायतकर्ता को एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया था, जहाँ एडमिन स्टॉक ट्रेडिंग से होने वाले भारी मुनाफ़े के मनगढ़ंत स्क्रीनशॉट साझा करके निवेश योजना को बेहद फ़ायदेमंद बताते थे। इन दावों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने धोखेबाजों द्वारा दिए गए अलग-अलग बैंक खातों में लगभग 24 लाख रुपये जमा कर दिए। हालाँकि, जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे और मुनाफ़े को निकालने की कोशिश की, तो आरोपियों ने अलग-अलग बहाने बनाकर और पैसे जमा करने की मांग जारी रखी। यह एहसास होने पर कि वह एक नकली निवेश घोटाले का शिकार हो गया है, शिकायतकर्ता ने NCRP पोर्टल पर संपर्क किया। जांच के दौरान, पुलिस ने WhatsApp नंबरों, डिजिटल सबूतों और पैसों के लेन-देन (money trails) का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए WhatsApp नंबर कथित तौर पर कंबोडिया से चलाए जा रहे थे, जबकि धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट को पहले ही बंद (deactivate) कर दिया गया था।
पुलिस ने बताया कि ठगी के पैसे को कई राज्यों में 'शेल फ़र्मों' (कागज़ी कंपनियों) के नाम पर खोले गए कई 'म्यूल बैंक खातों' के ज़रिए घुमाया गया था। 6.7 लाख रुपये की एक रक़म का पता "New Journey Overseas Pvt Ltd" के एक खाते में चला, जिसका संबंध हरियाणा के पानीपत के रहने वाले आरोपी अभिषेक से था। पुलिस का आरोप है कि अभिषेक ने मोहाली के हरमनजोत सिंह और कैसर मसूदी के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटरों को यह बैंक खाता उपलब्ध कराया था। मोहाली और पानीपत में की गई छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से डिजिटल सबूत तथा कमीशन-बंटवारे के रिकॉर्ड बरामद किए गए। जांचकर्ताओं ने आगे 2.6 लाख रुपये का पता लगाया, जो "MZ Enterprises" के नाम से एक खाते में जमा थे। यह खाता दिल्ली के जाफराबाद इलाके के आरोपी ज़ाहिद और आमिर मलिक से जुड़ा था। बाद में जांच में एक और 'म्यूल अकाउंट' (बिचौलिया खाता) सामने आया, जो "Kanha Traders" से जुड़ा था। यह खाता मध्य प्रदेश के आरोपी अमरजीत अहिरवार और आलोक शर्मा से संबंधित था। राज्य में की गई छापेमारी के बाद, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान, इन दोनों ने कथित तौर पर एक और आरोपी, मध्य प्रदेश के रीवा निवासी अनंत पांडे की भूमिका का खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि पांडे एन्क्रिप्टेड WhatsApp संचार के माध्यम से विदेशी हैंडलरों के सीधे संपर्क में था, और वह भारतीय 'म्यूल अकाउंट' आपूर्तिकर्ताओं तथा कंबोडिया से जुड़े विदेशी साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के बीच एक बिचौलिए (कंड्यूट) के रूप में काम कर रहा था। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में छापेमारी की।
पुलिस ने बताया कि इस गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए गए 'म्यूल अकाउंट्स' से 60 से अधिक NCRP शिकायतें पहले ही जुड़ चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन खातों के माध्यम से 14 दिनों की अवधि के भीतर लगभग 4.5 करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए थे, जिनकी जांच अभी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज़, कमीशन-बंटवारे के रिकॉर्ड और 'म्यूल अकाउंट्स' के संचालन से जुड़े अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं, और आगे की जांच जारी है।
