Delhi पुलिस ने 3 खच्चर अकाउंट ऑपरेटर्स को पकड़ा
Delhi दिल्ली पुलिस ने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से तीन कथित म्यूल अकाउंट ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। इन पर फर्जी IPO इन्वेस्टमेंट, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड से जुड़े अलग-अलग साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़े 1.22 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफर में मदद करने का आरोप है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने तीन मामलों की जांच की, जिसमें पीड़ितों को सोशल मीडिया ग्रुप, फर्जी वेबसाइट और पहचान बदलकर चलाई जा रही फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए ठगा गया था।
पहले मामले में, जो 30 मई, 2025 को दर्ज हुआ था, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक निवासी से कथित तौर पर एक फर्जी स्टॉक मार्केट और IPO इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगभग 46.66 लाख रुपये की ठगी की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि ठगी गई रकम में से 6.71 लाख रुपये सूरत की एक फर्म से जुड़े बैंक अकाउंट में थे। अकाउंट के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, राजेश रत्नभाई हादिया को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि हादिया ने फर्जी ट्रांजैक्शन को रूट करने के लिए कमीशन पर बैंक अकाउंट दिया था। यह अकाउंट नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर तीन शिकायतों से भी जुड़ा था।
14 अप्रैल को दर्ज दूसरे मामले में, साइबर अपराधियों ने कथित तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों का रूप धारण करके एक शिकायतकर्ता को लंबे समय तक “डिजिटल अरेस्ट” में रखा। पुलिस के अनुसार, जालसाजों ने शिकायतकर्ता को डराने के लिए जाली FIR, सुप्रीम कोर्ट और ED के नकली दस्तावेज़, नकली अरेस्ट वारंट और पीड़ित के आधार डिटेल्स के गलत इस्तेमाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोपों का इस्तेमाल किया। एक अधिकारी ने कहा, “गिरफ्तारी के डर से, पीड़ित ने आरोपी द्वारा दिए गए कई बैंक अकाउंट में 36.19 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।” जांच के दौरान, पुलिस को राजस्थान के कोटा में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े अकाउंट में 5.90 लाख रुपये मिले। मुसवीर खान को कमीशन के बदले में ठगे गए पैसे को रूट करने के लिए कथित तौर पर कई बैंक अकाउंट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये अकाउंट मौजूदा मामले सहित चार NCRP शिकायतों से जुड़े थे।
नवंबर 2025 में रजिस्टर हुए तीसरे केस में, दिल्ली के गगन विहार एक्सटेंशन के रहने वाले एक व्यक्ति से सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट की गई एक नकली फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम में कथित तौर पर 40.12 लाख रुपये की ठगी की गई। पुलिस ने कहा कि पीड़ित को शुरू में भरोसा बनाने के लिए छोटी रकम निकालने की इजाज़त दी गई, फिर बड़ी रकम निकालने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज और टैक्स जमा करने के लिए कहा गया।
जांच करने वालों ने पाया कि ठगी गई रकम में से 8.82 लाख रुपये शुभम राठौर के अकाउंट में थे, जिसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच उसके अकाउंट में 1.38 करोड़ रुपये के संदिग्ध क्रेडिट का पता चला। कथित तौर पर यह अकाउंट NCRP पोर्टल पर 15 साइबर क्राइम शिकायतों से जुड़ा था। पूछताछ के दौरान, राठौर ने कथित तौर पर माना कि उसने कमीशन के आधार पर 50,000 रुपये में बैंक अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था। पुलिस ने कहा कि साइबर फ्रॉड नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
