Delhi पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी चोरी के आरोप में तीन लोगों को किया गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस ( आईएफएसओ ) यूनिट ने क्रिप्टोकरेंसी चोरी का मामला सुलझाया और लगभग 2.6 करोड़ रुपये बरामद किए। इसमें 1.25 करोड़ रुपये नकद, 2.32 बीटीसी और 9600 यूएसडीटी शामिल हैं, जो कुल चोरी की गई राशि का लगभग 90 प्रतिशत है। शेष 10 प्रतिशत आरोपी ने क्रिप्टोकरेंसी को एक रूप से दूसरे रूप में ( बिटकॉइन से यूएसडीटी) और फिर भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए कमीशन के रूप में खर्च किया। शिल्पा जायसवाल की एक शिकायत IFSO में प्राप्त हुई थी , जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपने मोबाइल फोन पर एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रस्ट वॉलेट का संचालन कर रही थी, जिसमें लगभग छह बीटीसी थे । प्रारंभिक जांच के बाद, एक मामला दर्ज किया गया (एफआईआर संख्या 309/24, धारा 303(2)/323/61(2)/3(5)/317(2) बीएनएस और 66 आईटी एक्ट के तहत पीएस स्पेशल सेल में), और एक जांच शुरू की गई। टीम को शिकायतकर्ता के ट्रस्ट वॉलेट से जटिल क्रिप्टो लेनदेन के मनी ट्रेल की स्थापना और विश्लेषण करने और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने का काम सौंपा गया था। यह देखा गया कि आरोपी ने पहचान से बचने के लिए कई छोटे-छोटे लेन-देन शुरू किए और जल्दी-जल्दी BTC को टम्बलर/मिक्सर की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया, जिससे निशान का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो गया। टीम के अथक प्रयासों से छह वॉलेट की पहचान हुई, जहाँ चोरी किए गए BTC को स्थानांतरित किया गया था।

इन वॉलेट्स के तकनीकी ट्रेल्स के आगे के विश्लेषण से चोरी में शामिल व्यक्तियों की पहचान हुई। तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद, चोरी की मास्टरमाइंड मोक्षी का पता लगाया गया और 19 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान, उसने मामले में शामिल दो सहयोगियों के बारे में बताया। फिर टीम ने इन व्यक्तियों का पीछा किया और तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से उनके स्थान को इंगित किया। इसके बाद की छापेमारी में शेरी शर्मा और आशीष शर्मा की गिरफ्तारी हुई । सभी आरोपियों ने निरंतर पूछताछ के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। यह पता चला कि शिकायतकर्ता की करीबी दोस्त मोक्षी को शिकायतकर्ता के वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पता था।

उसने शेरी और आशीष के साथ मिलकर इसे चुराने की साजिश रची। यात्रा के दौरान, शिकायतकर्ता के मोबाइल पर नेविगेशन का उपयोग करने के बहाने मोक्षी ने शिकायतकर्ता के वॉलेट से पूरी क्रिप्टो राशि को अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। तीनों को पता था कि शिकायतकर्ता 7-8 घंटे तक फ्लाइट मोड में रहेगा, जिससे उन्हें बिटकॉइन को अलग-अलग वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उन्होंने चुराए गए बिटकॉइन को कई वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया और कुछ क्रिप्टोकरेंसी को अलग-अलग स्थानों पर नकदी में बदल दिया। (एएनआई)