Delhi पुलिस ने 16 लाख रुपये के निवेश घोटाले में चार जालसाजों को गिरफ्तार किया

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को 16 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट स्कैम में शामिल चार जालसाजों को गिरफ्तार किया। साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने चार साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया -- मनीष दिलीप भाई कोष्टी (37), मोहम्मद ज़ैद ए. सिदी (28), मोहम्मद एजाज खिमानी (35) और शेख अबरार (27), सभी अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले हैं। क्राइम में इस्तेमाल किए गए कुल छह मोबाइल फोन, छह डेबिट कार्ड और आठ सिम कार्ड बरामद किए गए।

पालम कॉलोनी के ए. कुमार की शिकायत साइबर/SWD पुलिस स्टेशन को NCRP के ज़रिए मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें “71 एबॉट” नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया था, और एडमिन और मेंबर्स ने एक इन्वेस्टमेंट फर्म के रिप्रेजेंटेटिव बनकर ग्रुप बनाया था। उन्होंने उन्हें 300 परसेंट प्रॉफिट का लालच दिया, अलग-अलग स्टेज पर कई पेमेंट करने के लिए उकसाया, और आखिर में उनसे 16,00,000 रुपये ठग लिए। इसके अनुसार, 27 अक्टूबर की तारीख वाली FIR नंबर 112/25, सेक्शन 318(4) BNS के तहत रजिस्टर की गई और जांच शुरू हुई।

सब इंस्पेक्टर सोमबीर, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, HC मयूरपाल और HC संदीप की एक टीम इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक, SHO/PS साइबर की देखरेख में और विजय कुमार, ACP/OPS के पूरे गाइडेंस में फ्रॉड नेटवर्क का पता लगाने के लिए बनाई गई। टेक्निकल सर्विलांस, डिजिटल फुटप्रिंट्स के एनालिसिस और मनी ट्रेल की जांच के ज़रिए, टीम ने पता लगाया कि ठगी गई रकम के कुछ हिस्से, 50,000 रुपये और 2,00,000 रुपये, क्रेड और रेज़रपे जैसे पेमेंट गेटवे के ज़रिए मनीष कोष्टी के HDFC बैंक अकाउंट में सेटल होने से पहले UCO बैंक और RBL बैंक अकाउंट के ज़रिए रूट किए गए थे।

अहमदाबाद में एक रेड के बाद मनीष कोष्टी को अरेस्ट किया गया। पूछताछ के दौरान, उसने 5 परसेंट कमीशन पर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के ज़रिए ठगी गई रकम को सेटल करने में अपनी भूमिका का खुलासा किया। उसने ज़ैद और दूसरे साथियों के शामिल होने का भी खुलासा किया। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, अहमदाबाद में और छापे मारे गए, और बाकी तीन आरोपियों -- मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद एजाज और शेख अबरार -- को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए सभी डिजिटल डिवाइस और बैंक कार्ड ज़ब्त कर लिए गए।

आरोपी शुरू में मोबाइल फ़ोन खरीदने और बेचने का काम करते थे, लेकिन बाद में अहमदाबाद में एक ऑफिस चलाते थे जहाँ वे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, USDT की बिक्री और खरीद, और दूसरे तरीकों से ठगे गए पैसे का लेन-देन करते थे। वे हर ट्रांज़ैक्शन पर 5 परसेंट कमीशन कमाते थे, जिसे सभी सदस्यों में बांटा जाता था। वे कई साइबरक्राइम सिंडिकेट के लिए एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड फाइनेंशियल सेटलमेंट मॉड्यूल के तौर पर काम करते थे। आगे की जांच चल रही है।