Delhi News: जांच एजेंसी ने केरल स्थित पोंजी कंपनी पर छापा मारा

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने केरल स्थित एक कंपनी के खिलाफ Money Laundering जांच के तहत विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापे मारे, जिसने कथित तौर पर पोंजी स्कीम के जरिए जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये ठगे हैं। 11 जून को केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में Highrich Online Group के प्रमोटरों के परिसरों पर छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान कंपनी, प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में अपराध से अर्जित लगभग 32 करोड़ रुपये की आय को फ्रीज कर दिया गया, लगभग 70 लाख रुपये नकद, आभूषण और चार चार पहिया वाहन जब्त किए गए। "तलाशी के दौरान हाईरिच ऑनलाइन समूह के प्रमोटरों और विभिन्न नेताओं के पास 15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों का भी पता चला, जो अपराध से अर्जित आय से अर्जित की गई हैं।"

एजेंसी ने कहा, "तलाशी से यह भी पता चला है कि कंपनी और इसके प्रमोटर और नेता कुछ एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग में शामिल थे और उन्होंने अपना खुद का तथाकथित क्रिप्टो कॉइन एचआर क्रिप्टो कॉइन बेचा।" एजेंसी ने दावा किया कि क्रिप्टो कॉइन भारतीय रुपये और USDT (क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार) के बदले बेचा गया था और यह पोंजी स्कीम का भी हिस्सा था, जहां लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए लुभाया जाता था, जिसके लिए उन्हें प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज मिलता था। एजेंसी ने कहा कि जब ग्राहक किसी नए ग्राहक को पेश करता था, तो उसे 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष रेफरल आय मिलती थी। एजेंसी ने कहा कि कंपनी डिजिटल आईडी के रूप में सदस्यता बेच रही थी,

जिसमें वेबसाइट www.highrich.net तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों के उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) शामिल थे। ईडी ने कहा, "सदस्य कमीशन कमाने के लिए सदस्यता/डिजिटल आईडी को अन्य लोगों को बेचते थे।" एजेंसी ने कहा कि यह पाया गया कि जब ये लोग मार्केटिंग योजना में शामिल होने के लिए नए सदस्यों को रेफर करते हैं तो कंपनी उन्हें प्रोत्साहन देती है, जो कि नए सदस्यों के शामिल होने पर मिलने वाले कमीशन को साझा करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि माल की बिक्री का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है और यह पोंजी योजना का सामान्य तरीका है। ईडी ने कहा, "इस पोंजी प्रकार की एमएलएम (मल्टी-लेवल मार्केटिंग) योजना में लोगों से एकत्र की गई कुल राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपये है।" एजेंसी ने कहा कि एकत्र की गई राशि को आंशिक रूप से योजना के शीर्ष सदस्यों को पुरस्कार के रूप में वितरित किया गया और लगभग 250 करोड़ रुपये का लाभ कंपनी के प्रमोटरों जैसे केडी प्रतापन, श्रीना प्रतापन द्वारा उनके परिवार के सदस्यों और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हड़प लिया गया।