Delhi म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का भंडाफोड़
Delhi दिल्ली मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बड़े आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो पिछले तीन-चार सालों से भारत, दुबई और यूके में साइबर फ्रॉड करने वालों को फर्जी बैंक अकाउंट सप्लाई करता था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब पटेल नगर के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नौकरी के फर्जी मौकों का लालच देकर ठगा गया है। ठगों ने पीड़ित को नौकरी के रजिस्ट्रेशन और अकाउंट प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कई किश्तों में 10,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और फिर उससे संपर्क तोड़ लिया।
जांचकर्ताओं ने पैसों के लेन-देन का पता लगाया और पाया कि ठगी गई रकम में से 5,000 रुपये कई लेयर्स से होते हुए 'डैमियन ट्रेडर्स' नाम की एक शेल कंपनी (फर्जी कंपनी) के एक्सिस बैंक करंट अकाउंट में भेजे गए थे। इस कंपनी के मालिक का कोई पता नहीं चल सका। 8 जुलाई को फील्ड रिक्रूटर मोहित सोनी की गिरफ्तारी से इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली। उसके रिकॉर्ड की टेक्निकल जांच और डिजिटल प्रोफाइलिंग से एक संगठित, कई लेयर्स वाले इंटरनेशनल रैकेट का पता चला, जो बहुत तेज़ी और कुशलता से काम कर रहा था। इस ऑपरेशन का मुख्य केंद्र शालीमार बाग में किराए की एक जगह थी, जो असल में एक "बैंक-किट फैक्ट्री" की तरह काम करती थी। पुलिस ने बताया कि यहाँ इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, डेबिट कार्ड, चेक बुक, पासबुक, रजिस्टर्ड सिम कार्ड और फर्जी कंपनी स्टैम्प समेत पूरे बैंकिंग पैकेज तैयार किए जाते थे और जमा किए जाते थे।
व्हाट्सएप चैट और कैश जमा करने की रसीदों जैसे डिजिटल सबूतों से भ्रष्ट बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का भी पता चला। 20 जुलाई को पुलिस ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की गुरुग्राम ब्रांच के मैनेजर कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने फर्जी अकाउंट खुलवाने में मदद करने के लिए 75,000 रुपये लिए थे। इसी जांच के दौरान द्वारका ब्रांच के चार इंडसइंड बैंक अधिकारियों और सहयोगियों - कोमाक्षी शर्मा (बैंक मैनेजर), पायल सेठिया (डिप्टी बैंक मैनेजर), सृष्टि (बैंक टेलर) और चिराग भाटिया (ब्रांच से जुड़े इंश्योरेंस एजेंट) - को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वे कैश रिश्वत और इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदों के बदले अकाउंट खुलवाने में मदद करते थे। भाटिया पर यह भी आरोप है कि उसने पैसों के लेन-देन का पता छिपाने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ज़रिए गैर-कानूनी पैसे का लेन-देन किया।
जांच के दौरान की गई फाइनेंशियल एनालिसिस से इस सिंडिकेट के ऑपरेशन के बहुत बड़े पैमाने का पता चला। पुलिस के अनुसार, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर दर्ज 156 शिकायतों से जुड़े 248 बैंक खातों के ज़रिए 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन-देन किया गया था। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान अब तक 56 लाख रुपये फ्रीज़ किए गए हैं, जबकि 37 करोड़ रुपये की रकम अभी विवादित है। पुलिस ने विदेश से इस सिंडिकेट को चलाने के मुख्य आरोपी दो भगोड़ों के ख़िलाफ़ 'लुक-आउट सर्कुलर' जारी किया है।
