मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी का जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने संघीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

अदालत ने ईडी को अंतरिम रिहाई के लिए चंद्रा की याचिका को "पता लगाने" के लिए भी कहा।

चंद्रा की ओर से अदालत में पेश हुए वकील अदित पुजारी ने कहा कि आवेदक एक फैशन डिजाइनर और परोपकारी है, जो 4 अक्टूबर, 2021 से हिरासत में है और उससे संबंधित अपराध की कोई कार्यवाही नहीं है।

मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ होमबॉयर्स की शिकायतों के आधार पर दायर दिल्ली पुलिस और सीबीआई की कई प्राथमिकियों से उत्पन्न हुआ है। ईडी ने निचली अदालत के समक्ष मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

एजेंसी ने 2021 में यूनिटेक समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों – संजय और अजय चंद्रा – ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया था। साइप्रस और केमैन द्वीप।

यह आरोप लगाया गया है कि आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से एकत्रित धन का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और इस प्रकार, घर खरीदारों को धोखा दिया गया और अभियुक्तों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।

प्रीति चंद्रा के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी प्रकाशौली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 107 करोड़ रुपये की अपराध राशि प्राप्त की, लेकिन राशि के अंतिम उपयोग का खुलासा नहीं किया।

निचली अदालत ने सात नवंबर को लेन-देन की गंभीरता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने मामले को 16 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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