दिल्ली HC ने PMLA मामले में सहयोगी सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है।

“साधारण तथ्य यह है कि सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया है। वर्तमान अदालत इन कार्यवाहियों की वैधता में नहीं जा सकती है। तथ्य बताते हैं कि कुछ डीए नकाबपोश थे। कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामला देखना है।

"व्यापक संभावनाएं दर्शाती हैं कि उससे जुड़ी कंपनियां उसके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं। विद्वान विशेष न्यायाधीश के आदेश (जैन को जमानत खारिज करना) में कोई विकृति नहीं है। आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है, ”न्यायाधीश ने कहा।

जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं और उनके सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन हैं।

एक ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 को नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

ट्रायल कोर्ट के अनुसार, यह प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि सत्येंद्र जैन कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद भुगतान करके और फिर शेयरों की बिक्री के खिलाफ तीन कंपनियों में पैसा लाकर अपराध की आय को छिपाने में "वास्तव में शामिल" थे। प्रदर्शित करें कि उनका राजस्व स्वच्छ था।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, जैन ने तर्क दिया था कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने "केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की कार्यवाही की पहचान करके" धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है।

यह तर्क दिया गया था कि आवास प्रविष्टियां पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

क्योंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, जैन ने कहा था कि मुकदमे के दौरान उन्हें "कैद करने की आवश्यकता नहीं है"।