मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स के सीएमडी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए राहत दी है। इसने इस तथ्य को भी नोट किया कि आरोपी से संबंधित जांच पूरी हो चुकी है लेकिन चार्जशीट अभी तक दायर नहीं की गई है। वह पिछले 18 महीने से हिरासत में हैं।

उच्च न्यायालय ने कुमार को जमानत देते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो अशक्त है वह अभी भी धारा 45 (1) पीएमएलए अधिनियम के प्रावधान में अपवादों का लाभ लेने का हकदार होगा।

"चूंकि 'बीमार' और 'अशक्त' को 'या' से अलग किया जाता है, फलस्वरूप, एक व्यक्ति जो, हालांकि, बीमार नहीं है, लेकिन कमजोर है, फिर भी पीएमएलए की धारा 45(1) के परंतुक में अपवाद का लाभ लेने का हकदार होगा और इसके विपरीत," न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने फैसले में कहा।

"मात्र बुढ़ापा किसी व्यक्ति को धारा 45(1) के प्रावधानों के अंतर्गत आने के लिए 'अशक्त' नहीं बनाता है। दुर्बलता को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है जो केवल उम्र से संबंधित है, लेकिन इसमें एक विकलांगता शामिल होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को सामान्य नियमित गतिविधियों को करने में अक्षम बनाती है। एक दिन-प्रतिदिन के आधार पर," अदालत ने देखा।

न्यायमूर्ति सिंह ने स्ट्राउड के शब्दों और वाक्यांशों के न्यायिक शब्दकोश में "इनफर्म" के शब्दार्थ का भी उल्लेख किया है, आठ संस्करण दुर्बलता को "कुछ स्थायी बीमारी, दुर्घटना, या उस तरह का कुछ" कहते हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदक के मेडिकल रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि उसे दौरे पड़ने की बीमारी और हल्के व्यवहार संबंधी विकार (बीपीएडी) हैं, जो बुढ़ापे के साथ मिलकर चिंता का कारण है। रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिए एक परिचारक की आवश्यकता आगे आवेदक की दुर्बलताओं की गंभीरता को दर्शाती है।

अभियुक्त के वकील ने अदालत को सूचित किया कि आवेदक 70 वर्ष की आयु का है और उसका एक पुराना चिकित्सा इतिहास है जिसमें बेरिएट्रिक सर्जरी हुई है और वैरिकाज़ नसों का पुराना मामला है और बेरिएट्रिक सर्जरी के कारण 20 प्रतिशत पेट की क्षमता के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन (कोलेलिथियसिस) है। आवेदक जब्ती और व्यवहार संबंधी विकारों और उच्च रक्तचाप से भी पीड़ित है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी को वर्तमान मामले में 4 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वह चिकित्सा आधार पर 10 जून, 2022 से 11 जुलाई, 2022 तक 31 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर थे। अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था और उसके बाद आवेदक ने आत्मसमर्पण कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2013-2017 के दौरान किए गए बैंक धोखाधड़ी के संबंध में आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की। .

आरोप थे कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल), जहां आवेदक निदेशकों, प्रमोटर और गारंटर में से एक था और उसने 2006 के बाद से भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था, और बैंकों से अधिक ऋण निधि प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी विभिन्न समूह कंपनियों का उपयोग करके राउंड-ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया।

ऐसा आगे आरोप लगाया गया कि SBFL ने शेयर निवेश, शेयर आवेदन धन, शेयर प्रीमियम, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, ऋण और अग्रिम और अंतर-समूह खरीद के रूप में अपने फंड को समूह की कंपनियों में बदल दिया था, जिसका एकमात्र इरादा लॉन्डरिंग था। और इन ऋण निधियों का रंग देनदारियों से परिसंपत्तियों में बदलें।

अभियोजन शिकायत में आवेदक को दी गई भूमिका यह है कि आवेदक एसबीएफएल का निदेशक, गारंटर और प्रमोटर था। उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर शेल कंपनियों के फर्जी चालान, एलसी भुगतान के लिए फर्जी परिवहन दस्तावेज, जाली और बढ़ा-चढ़ाकर वित्तीय और मासिक स्टॉक स्टेटमेंट/डीपी स्टेटमेंट जमा करने के बाद बैंकों के एक संघ से ऋण प्राप्त करके अपराध की आय अर्जित की। उसने जानबूझ कर समूह की कंपनियों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को उधार देने वाले बैंकों से छुपाया और उन्हें ऋण सुविधाओं और ऋणों को मंजूरी देने के लिए गुमराह किया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने बैंकों द्वारा समूह कंपनियों को जारी किए गए धन को डायवर्ट कर दिया और वितरित धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, जिससे बैंकों को धोखा दिया गया।

ईडी ने कहा कि समूह की कंपनियों और शेल कंपनियों के माध्यम से उधार ली गई धनराशि को रूट करने और फिर से रूट करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था और अंततः विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था।

शिकायत में कहा गया है कि आवेदक बैंकों को जनता के पैसे से ठगने की पूरी योजना का मास्टर था। वह अपराध की आय का प्रत्यक्ष लाभार्थी था और इसलिए धारा 3 पीएमएलए के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी था। (एएनआई)