Delhi 18 करोड़ ठगी का फरार आरोपी गिरफ्तार
Delhi दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो संपत्ति धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर नौ साल तक फरार रहा था, जिसमें जाली बिक्री कार्यों, प्रतिरूपण और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से बैंकों को कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी, अधिकारियों ने शनिवार को कहा। आरोपी की पहचान 53 वर्षीय संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा के रूप में हुई है, जिसे धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप के तहत 2013 में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि वह 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत से भागने के बाद से गिरफ्तारी से बच रहा था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि विवेक विहार में उसकी संपत्ति को उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय के सामने उसके रूप में प्रस्तुत किए गए एक नकली बिक्री पत्र के माध्यम से धोखाधड़ी से स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर प्रतिरूपण की सुविधा के लिए शिकायतकर्ता के समान नाम वाली एक अन्य महिला के पैन विवरण का इस्तेमाल किया।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जाली बिक्री विलेख का इस्तेमाल संपत्ति को गिरवी रखने और कई बैंकों से 18 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया गया था। कथित ऋणों में चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक द्वारा स्वीकृत 10 करोड़ रुपये शामिल थे, जिनमें से 4.75 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे, इसके अलावा 5 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट सीमा, 70 लाख रुपये का कार ऋण और अन्य बैंकों से 3 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट सीमा थी। पुलिस के अनुसार, ऋण खातों को बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ, पहले स्वामित्व दस्तावेजों का विवरण प्राप्त करने के लिए किरायेदारों को रखकर शिकायतकर्ता की संपत्ति तक पहुंच प्राप्त की। फिर उसने कथित तौर पर बैंक ऋण सुरक्षित करने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करने से पहले जाली बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए एक प्रतिरूपणकर्ता की व्यवस्था की। धन के लेन-देन को छुपाने के लिए धन को कथित तौर पर वापस लेने या खर्च करने से पहले फर्जी कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए उपनाम "संजीव गांधी" का इस्तेमाल किया।
ईओडब्ल्यू ने कहा कि निरंतर तकनीकी निगरानी, स्थानीय पूछताछ और बार-बार की गई तलाशी कई वर्षों तक आरोपियों का पता लगाने में विफल रही। अधिकारियों को बाद में पता चला कि वह एक अन्य आपराधिक मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद था। दिल्ली की एक अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया गया, जिसके बाद उसे 25 जून को अदालत में पेश किया गया और वर्तमान मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव दीक्षित एक आदतन आर्थिक अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली और हरियाणा के सीबीआई और पुलिस स्टेशनों सहित विभिन्न जांच एजेंसियों और पुलिस इकाइयों में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं
