Delhi : फर्जी जीएसटी फर्म रैकेट का पर्दाफाश, वकील समेत 2 गिरफ्तार

Delhi दिल्ली : एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली में फर्जी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फर्मों से जुड़े रैकेट को संचालित करने और फर्जी कर निपटान की सुविधा के लिए फर्जी बिल जारी करने के आरोप में एक वकील सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों की पहचान हरियाणा के पानीपत के संदीप (27) और दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले वकील इंद्रपाल (45) के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि दोनों ने फर्जी जीएसटी फर्मों को पंजीकृत करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिम कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और ईमेल आईडी जैसे वास्तविक पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल फर्जी चालान बनाने के लिए किया गया। अधिकारी ने कहा, "मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता सुमित ने आरोप लगाया कि अपने पैन कार्ड का उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसकी जानकारी या सहमति के बिना उसके नाम पर पहले से ही दो जीएसटी नंबर जारी किए गए थे।

" सुमित ने आगे आरोप लगाया कि ये फर्म अलग-अलग नामों से सक्रिय रूप से कारोबार कर रही थीं और पहले ही करोड़ों रुपये का कारोबार कर चुकी थीं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और वित्तीय क्षति हुई। मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान जीएसटी विभाग के आंकड़ों से शिकायतकर्ता के पैन से जुड़े दो जीएसटी नंबर जारी होने की पुष्टि हुई। डीसीपी ने कहा कि फर्मों से जुड़े पतों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि परिसर फर्जी थे। पानीपत में गिरफ्तार किए गए संदीप ने खुलासा किया कि वह सात साल से इंद्रपाल के साथ काम कर रहा था। साथ में, उन्होंने दिल्ली में सहयोगियों से फर्जी जीएसटी फर्म खरीदी और खातों पर नियंत्रण पाने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल में हेरफेर किया।

डीसीपी ने एक बयान में कहा, "इसके बाद वे संपर्क विवरण- ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करते थे और जीएसटी पोर्टल पर फर्जी चालान बनाने और अपलोड करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। संदीप की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने इंद्रपाल को उत्तर प्रदेश के कैराना में खोजा, जहां वह छिपा हुआ था।" गिरफ्तारी के बाद, इंद्रपाल ने खुलासा किया कि वह जीएसटी फर्मों के साथ-साथ सिम कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल भी 25,000 से 30,000 रुपये में खरीदता था। खातों पर कब्जा करने के बाद, दोनों ने क्रेडेंशियल्स में बदलाव किया और धोखाधड़ी से कर समायोजन की मांग करते हुए विभिन्न ग्राहकों के लिए नकली जीएसटी बिल जारी किए।