लगातार अवैध धन उत्पन्न करने के लिए आप के शीर्ष नेताओं द्वारा दिल्ली आबकारी नीति बनाई गई थी: ईडी

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अब तक की गई जांच से पता चला है कि दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 दिल्ली के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी। आप लगातार अपने लिए अवैध धन उत्पन्न और चैनल करती है।

ईडी आगे कहता है कि इस विषय में शामिल आप के नेताओं द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और कम करने की सीमा, अभियोजन शिकायत आगे उनके डिजाइन और घोटाले की योजना की पुष्टि करती है।

नीति ने पिछले दरवाजे के माध्यम से कार्टेल संरचनाओं को 12 प्रतिशत का अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन और 185 प्रतिशत का एक बड़ा खुदरा लाभ मार्जिन प्रदान किया और आप के शीर्ष नेताओं द्वारा व्यवसायों से किकबैक निकालने के लिए आपराधिक साजिश के कारण अन्य अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। , ईडी ने कहा।

ईडी ने खुलासा किया कि इसका खुलासा मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद, दानिक्स ने 7 दिसंबर, 2022 के अपने बयान में किया है, जीओएम रिपोर्ट का मसौदा उन्हें मार्च 2021 के मध्य में दिया गया था, जब मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को बुलाया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास (जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे)।

जीओएम की थोक व्यापार को निजी संस्थाओं को देने और 12 प्रतिशत मार्जिन तय करने (उसी से 6 प्रतिशत कमबैक प्राप्त करने के लिए) की साजिश सी अरविंद के बयान से स्पष्ट है जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि न तो कोई चर्चा हुई थी GoM की बैठकों में निजी संस्थाओं को थोक देने और न ही उनके लिए 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन तय करने के बारे में।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने जीओएम रिपोर्ट के मसौदे में इन प्रस्तावों को देखा और उन्हें उक्त दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया, ईडी ने कहा।

ईडी ने यह भी खुलासा किया कि इस पूरे घोटाले को अंजाम देने वाला आप का विजय नायर आप का कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी सहयोगी है और आबकारी नीति से संबंधित मामलों के लिए उपमुख्यमंत्री के साथ निकटता से बातचीत कर रहा था।

विजय नायर, आप के लिए मीडिया और संचार के प्रभारी हैं, उनकी दिल्ली सरकार में कोई भूमिका नहीं थी, वास्तव में आप के शीर्ष नेताओं की ओर से विभिन्न हितधारकों से रिश्वत/किकबैक प्राप्त करने के लिए एक दलाल/संपर्क/बिचौलिए के रूप में कार्य किया। उस समय तैयार की जा रही 2021-22 की आबकारी नीति में अनुकूल परिणामों (नीति परिवर्तन) के बदले दिल्ली शराब कारोबार। ईडी ने कहा कि उन्होंने उन हितधारकों को भी धमकी दी जो उनकी मांगों से सहमत नहीं थे कि यदि वे उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो उनके द्वारा उपयुक्त/वांछित परिवर्तन पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं।

विजय नायर ने दिनेश अरोड़ा की मिलीभगत से और उसके माध्यम से अमित अरोड़ा के साथ मिलकर एक थोक व्यापारी को L1 लाइसेंस वापस करने के लिए मजबूर किया और फिर उस लाइसेंस के माध्यम से आत्मसमर्पण करने वाले निर्माताओं को अपनी पसंद के थोक विक्रेताओं को चुनने और लाभ मार्जिन को निर्देशित करने के लिए मजबूर किया। अपने सह-षड्यंत्रकारियों के लिए ताकि किकबैक निकालने पर पूरा नियंत्रण हो।

विजय नायर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की है, सुविधा के लिए हम इसे दक्षिण समूह कह सकते हैं (जैसा कि जांच के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न व्यक्तियों के बयानों में कहा गया है, जिनमें से प्रमुख व्यक्ति मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुन्टा, सरथ रेड्डी और के कविता हैं। दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और बुची बाबू ने किया। अभिषेक बोइनपल्ली ने विजय नायर के साथ मिलीभगत और साजिश में 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा।

इस रिश्वत के निशान की अब तक की जांच से पता चला है कि इस धन का कुछ हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आप के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। उन स्वयंसेवकों को 70 लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया था, जिन्हें सर्वे टीमों का हिस्सा

विजय नायर ने स्वयं अभियान से संबंधित कार्य में शामिल कुछ व्यक्तियों को नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा है। विज्ञापन/जमाखोरी संबंधी कार्य को बिल में दावों का केवल एक हिस्सा उठाने और शेष नकद प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। इन आंशिक नकद भुगतानों का प्रबंधन हवाला चैनलों के माध्यम से किया जाता था। श्री विजय नायर के नेतृत्व वाली टीमों ने कुछ फर्मों को फर्जी चालान जारी करने का निर्देश दिया है।

चार्जशीट में ईडी ने कहा कि दक्षिण समूह के बीच एक समझौते के तहत दक्षिण समूह द्वारा विजय नायर के माध्यम से आप नेताओं को इन कमबैक का अग्रिम भुगतान किया गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया था। अदालत वर्तमान में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, पी सरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, समीर महंदरू आदि की जमानत याचिकाओं की भी जांच कर रही है।

विजय नायर ने इंडोस्पिरिट्स के मालिक/नियंत्रक समीर महंदरू की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की व्यवस्था की थी और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने समीर और अरविंद केजरीवाल के लिए अपने फोन पर फेसटाइम के माध्यम से एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां अरविंद ने कहा समीर से कहा कि, विजय उसका लड़का है और समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। ईडी ने कहा कि इन तथ्यों का उल्लेख करना प्रासंगिक है ताकि आप के राजनीतिक नेताओं द्वारा आबकारी नीति घोटाले के संबंध में उसके कार्यों में कमी को स्थापित किया जा सके।