दिल्ली आबकारी नीति: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पंजाब के व्यवसायी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया, जिसमें 'शराब' का समर्थन करने वाली 'ट्वीक्ड' पॉलिसी से बड़ी मात्रा में रिश्वत का पैसा निकला था। लॉबियां' और कथित तौर पर इसकी धुलाई की गई और इसे बिचौलियों, सरकार और राजनेताओं के बीच बांट दिया गया।

मल्होत्रा शिअद के पूर्व विधायक दीपक मल्होत्रा के बेटे भी हैं।

गौतम, एफ एंड बी व्यापार उद्यमियों के करीबी सहयोगी और आबकारी मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को कल रात गिरफ्तार किया गया था। गौतम ओएसिस ग्रुप से जुड़े हैं।

ईडी के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर कार्टेलाइजेशन में अहम भूमिका निभाई थी। गौतम पर अवैध धन और अपराध की आय को स्थानांतरित करने का आरोप है।

ईडी सूत्रों ने कहा कि गौतम मल्होत्रा के खिलाफ इसी मामले में एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा के साथ करीबी व्यापारिक संबंध के आरोप में पर्याप्त सबूत मिले हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एक राजनीतिक दल के कई नेताओं के साथ पैसे के लेन-देन का भी आरोप है।

ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आबकारी मामले में शामिल होने के खिलाफ पहली बार खुलासे करते हुए मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की। एक विशेष अदालत के समक्ष ईडी ने कहा कि आरोपी नंबर एक समीर महेंद्रू के साथ एक वीडियो कॉल के दौरान सीएम ने कहा; नीति निर्माण के समय, कि विजय नायर उनके (केजरीवाल के) लड़के थे और समीर को उन पर भरोसा करना चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए।

जनवरी में दायर दूसरी चार्जशीट में, ईडी ने 12 अभियुक्तों को नामजद किया है जिनमें पांच व्यक्ति- शरत सी रेड्डी, बिनॉय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा शामिल हैं जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य रूप से शराब के कारोबार में सात निजी संस्थाओं का भी चार्जशीट में आरोपी के रूप में उल्लेख किया गया है - ट्राइडेंट चेम्फर लिमिटेड, श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स (आई) प्रा। लिमिटेड, ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम्स प्रा। लिमिटेड, पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्रा। लिमिटेड, केएसजेएम स्पिरिट्स एलएलपी, बडी रिटेल (टीआई) प्रा। लिमिटेड और पॉपुलर स्पिरिट्स प्रा। लिमिटेड

पिछले साल नवंबर में दायर पहली चार्जशीट में, समीर महंदरू और कथित रूप से उनसे जुड़ी चार अन्य संस्थाओं, खाओ गली रेस्तरां, बबली बेवरेजेज, इंडो स्पिरिट्स और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का नाम लिया गया था।