दिल्ली आबकारी नीति मामला: ईडी ने रथ मीडिया के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है, सूत्रों ने गुरुवार को कहा।

राजेश जोशी को राष्ट्रीय राजधानी से पूछताछ और मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले सबूतों के बाद गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें दोपहर में एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है।

ईडी द्वारा पिछले दो दिनों में मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले, संघीय एजेंसी ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था।

शराब निर्माण और वितरण फर्म- OASIS समूह के निदेशक गौतम मल्होत्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने मामले में पूछताछ के बाद व्यवसायी को गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कार्टेलाइजेशन का आरोपी है।

मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया, जिसे बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर समझा जाता है।

मामले में नामित अन्य आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर हैं।

पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे मामले के कुछ अन्य आरोपी व्यक्ति हैं।

एजेंसी ने पिछले साल (दिल्ली) आबकारी नीति धन शोधन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई मामले का संज्ञान लेने के बाद उसने इस मामले में अब तक लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

ईडी ने इस मामले में नवंबर 2022 तक अमित अरोड़ा को छोड़कर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। समीर महेंद्रू को पूछताछ के बाद 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं: लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

जैसा कि आरोप है, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)