Delhi घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

Delhi दिल्ली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने रियल एस्टेट कंपनी रहेजा डेवलपर्स और उसके प्रमोटर नवीन एम रहेजा के खिलाफ घर खरीदारों से कथित धोखाधड़ी की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लगभग 503 करोड़ रुपये की नई संपत्ति अटैच की है। एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस आदेश के तहत रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की अचल संपत्तियों (जिनकी अनुमानित मौजूदा बाजार कीमत 503.48 करोड़ रुपये है) के साथ-साथ नवीन एम रहेजा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। यह जांच कंपनी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न आवासीय प्रोजेक्ट्स के संबंध में बड़ी संख्या में घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज कई FIR से जुड़ी है।

ED के अनुसार, जांच में पाया गया कि रहेजा डेवलपर्स ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 4,600 घर खरीदारों से 2,425.99 करोड़ रुपये जुटाए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि "घर खरीदारों से इकट्ठा किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा डायवर्ट किया गया और वादा किए गए प्रोजेक्ट्स के विकास और पूरा होने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया।"

ED ने कहा कि उसने मामले में "बड़े पैमाने पर फंड के डायवर्जन" का पता लगाया है और अपराध से हुई कमाई का पता लगाने और उसे सुरक्षित करने के प्रयासों के तहत संपत्तियों को अटैच किया है।

कंपनी ने धोखाधड़ी के आरोपों का साफ तौर पर खंडन किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, "किसी भी घर खरीदार के साथ कोई गलत काम नहीं किया गया है। असल में, रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने ग्राहकों से इकट्ठा किए गए फंड की तुलना में प्रोजेक्ट में काफी अधिक फंड का निवेश किया है।" इसमें कहा गया, "हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की देखरेख में किए गए फोरेंसिक ऑडिट में भी इसकी पुष्टि हुई है।" बयान में आगे कहा गया कि फंड का कोई डायवर्जन या दुरुपयोग नहीं हुआ है। अप्रैल में, एजेंसी ने रहेजा डेवलपर्स, उससे जुड़ी संस्थाओं, प्रमोटर नवीन एम रहेजा और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों को अटैच किया था, जिनकी अनुमानित मौजूदा बाजार कीमत 1,113.81 करोड़ रुपये थी। ED ने कहा, "लगभग 503.48 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच करने के बाद, इस मामले में अब तक अटैच की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित मौजूदा बाज़ार कीमत लगभग 1,617.29 करोड़ रुपये हो गई है।"