Delhi : व्यवसायी संजय राय को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी संजय प्रकाश राय उर्फ ​​संजय शेरपुरिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले Money laundering cases में जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और 23 मार्च, 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने 31 मई, 2024 को पारित आदेश में व्यवसायी संजय प्रकाश राय को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर, 2024 की तारीख तय की।

व्यवसायी की ओर से अधिवक्ता नितेश राणा और दीपक नागर पेश हुए और नोटिस स्वीकार कर लिया।

ईडी ने एक याचिका के माध्यम से कहा कि आरोपित आदेश को केवल इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि विशेष न्यायालय ने आरोपित आदेश पारित करते समय गलत तरीके से यह टिप्पणी की है कि चूंकि प्रतिवादी संजय प्रकाश राय को इस अपराध में जमानत दी गई है, इसलिए यह पीएमएलए के तहत जमानत आवेदन पर विचार करने और इस आधार पर आरोपी प्रतिवादी को जमानत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court को बताया कि यह पूरी तरह से स्थापित है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच, इस एजेंसी द्वारा की गई जांच से स्वतंत्र है। हाल ही में, ट्रायल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा कि वर्तमान मामले में, यह दिखाने या संकेत देने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि आरोपी के भागने का जोखिम है या आरोपी या उसके परिवार के सदस्य ने किसी गवाह से संपर्क करने का प्रयास किया है, जो यह मूल्यांकन करने के लिए एक पैरामीटर हो सकता है कि आरोपी गवाह को प्रभावित करेगा या नहीं। कम से कम आरोपी में ऐसी प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री होनी चाहिए। रिकॉर्ड पर ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आरोपी ट्रिपल टेस्ट को भी संतुष्ट करने में सक्षम है। संजय राय की ओर से अधिवक्ता नितेश राणा और दीपक नागर ने निचली अदालत में दलील दी कि यह किसी भी कानून की समझ से परे है कि ईडी को उत्तर प्रदेश में कथित रूप से हुए धन शोधन के अपराध की जांच करने का सक्षम क्षेत्राधिकार कैसे प्राप्त है।

एफआईआर के अनुसार, जो कि लखनऊ में पंजीकृत एक अनुसूचित अपराध है, कोई सबूत नहीं बताता है कि अपराध की आय का कोई भी हिस्सा दिल्ली गया है। इससे पहले, ईडी के आरोपपत्र को चुनौती देते हुए वकीलों ने कहा कि आरोपित ईसीआईआर में वर्तमान जांच भी 'दोहरे खतरे' के समान है क्योंकि कार्रवाई के समान कारण की जांच प्रतिवादी द्वारा लखनऊ जोन में पहले से ही की जा रही है। यह प्रस्तुत किया गया कि कार्रवाई के समान कारण और अपराध की समान आय की जांच प्रतिवादी द्वारा धन शोधन के अपराध के लिए दो अलग-अलग स्थानों पर की जा रही है; प्रतिवादी द्वारा ऐसा प्रयोग भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 20 उप-खंड (2) का सीधा उल्लंघन है। याचिका के अनुसार, विभूति खंड पुलिस स्टेशन, लखनऊ के विशेष कार्य बल ने कथित रूप से कुछ कथित खुफिया सूचनाओं के आधार पर, याचिकाकर्ता संजय प्रकाश राय को 25 अप्रैल, 2023 को कानपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। इसके बाद, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए मामला दर्ज किया।

प्रतिवादी एजेंसी ने धारा 19 के प्रावधान को लागू किया और 24 मई, 2023 को संजय प्रकाश राय को गिरफ्तार किया। ईडी की अभियोजन शिकायत के अनुसार, संजय प्रकाश राय को अपराध की आय के रूप में 12 करोड़ रुपये मिले हैं। 12 करोड़ रुपये में से, 6 करोड़ रुपये डालमिया ऑफिस ट्रस्ट से वाईआरईएफ में और 6 करोड़ रुपये गौरव डालमिया से नकद प्राप्त हुए। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि उसने शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के एमडी मोहित सिंह से भी लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छे सौदे दिलाने के एवज में 1 करोड़ रुपये ठगे; नवीन कुमार मल्होत्रा ​​से 1 करोड़ रुपये ठगे, उनका विश्वास जीतकर और वरिष्ठ राजनेताओं के साथ संबंध दिखाकर उन्हें प्रभावित करके, उन्हें लाभ दिलवा सकता था; और सुनील चंद गोयल से 51,50,000 रुपये इस झूठे वादे पर ठगे कि वह उन्हें व्यापार विस्तार में मदद करेगा। आरोपों के अनुसार, संजय प्रकाश राय ने वरिष्ठ राजनेताओं, नौकरशाहों और प्रधानमंत्री के साथ अपने घनिष्ठ संबंध होने का दावा किया और उसने अपराध से कुल 14.51 करोड़ रुपये कमाए।