Delhi नकली iPhone केस में AAP विधायक पर ED का आरोप
दिल्ली Delhi प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी मोबाइल फोन (आईफोन) निर्यात बिलों से संबंधित कथित धोखाधड़ी वाले माल और सेवा कर (जीएसटी) लेनदेन से जुड़ी 102 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कथित संलिप्तता के लिए जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री और आप विधायक संजीव अरोड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अरोड़ा को ईडी ने इस साल 9 मई को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने नियमित जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
गुरुग्राम अदालत में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, जांच से पता चला कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल, जो अरोड़ा के साथ मामले में सह-आरोपी है, जो इसके प्रमोटर-निदेशक हैं), जिसे पहले मेसर्स रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) के नाम से जाना जाता था, ने आप नेता के नियंत्रण और निर्देशन में कथित तौर पर झूठे और फर्जी मोबाइल फोन निर्यात लेनदेन के माध्यम से व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग की एक जटिल योजना बनाई थी।
ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि इस योजना में माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना शेल और आवास-प्रवेश संस्थाओं के माध्यम से धन भेजना, मोबाइल फोन की एक काल्पनिक और परिचालन रूप से असंभव आपूर्ति श्रृंखला बनाना, प्रोत्साहन और जीएसटी लाभ का दावा करने के लिए निर्यात मूल्यों को बढ़ाना और अवैध धन को वैध व्यावसायिक आय और पूंजी के रूप में पेश करने के लिए पूर्व-वित्त पोषित निर्यात प्रेषण और समूह-इकाई निवेश का उपयोग करना शामिल था। कार्यप्रणाली तीन परस्पर जुड़ी परतों में संचालित होती है: एक गलत घरेलू खरीद पथ का निर्माण, निर्यात दस्तावेज़ीकरण और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में हेरफेर, और निर्यात प्रेषण, जीएसटी रिफंड और समूह संस्थाओं और अचल संपत्तियों में निवेश के माध्यम से धन का एकीकरण।
एचएसआरएल ने कथित तौर पर मेसर्स एसके एंटरप्राइजेज, मेसर्स ग्लोबल ट्रेडर्स, मेसर्स वर्ल्डवाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स जीएमजी ट्रेडलिंक प्राइवेट जैसी कई आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से उच्च मूल्य वाले ऐप्पल आईफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे। लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, मेसर्स मोबाइल स्टाइल, मेसर्स यूएस एंटरप्राइजेज, मेसर्स अंजनी इंटरनेशनल, मेसर्स मारुति नंदन टेलीकॉम एलएलपी और अन्य।
इन संस्थाओं की विस्तृत जांच और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों से पता चला कि उनमें से कई शेल या आवास-प्रवेश चिंताएं थीं, जिनमें नगण्य या कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, जिनका उपयोग पूरी तरह से नकदी के बदले धन जुटाने और ले जाने के लिए वाहनों के रूप में किया जाता था, आरोप पत्र में कहा गया है। प्रमुख एचएसआरएल कर्मचारियों के बयानों ने पुष्टि की कि मोबाइल फोन की कोई भौतिक रसीद, भंडारण या निरीक्षण कभी नहीं हुआ और उन्होंने केवल चालान, ई-वे बिल और बैंकिंग दस्तावेज संभाले और उन्हें माल के वास्तविक अस्तित्व या आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी के कर्मचारियों ने यह भी स्वीकार किया कि आपूर्तिकर्ताओं को कोई खरीद आदेश जारी नहीं किए गए थे और संचार बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया था, जिसका कोई सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं था।
सबूत दर्शाते हैं कि एचएसआरएल और उसके सहयोगियों ने शेल संस्थाओं के माध्यम से एक मनगढ़ंत घरेलू खरीद श्रृंखला बनाई। जांच में, इस स्तर पर, 43 शिपिंग बिलों के माध्यम से किए गए फर्जी निर्यात लेनदेन से उत्पन्न 102,99,21,974 रुपये की अपराध आय की मात्रा निर्धारित की गई है। जांच से यह भी पता चला कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड द्वारा किए गए मोबाइल फोन निर्यात कारोबार के पीछे संजीव अरोड़ा मुख्य निर्णय लेने वाले थे, हालांकि कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में लगी हुई थी। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से विशेष रूप से पता चला कि अरोड़ा मोबाइल डिवीजन के लिए बनाए गए आईसीआईसीआई बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे और उक्त खाते का उपयोग लगभग 102.50 करोड़ रुपये की निर्यात आय प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो अपराध की आय थी।
