Delhi ईडी ने होमबॉयर फ्रॉड केस में चार प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया
दिल्ली Delhi डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी और उसकी ग्रुप एंटिटीज़ के खिलाफ जांच के सिलसिले में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (EIL) के प्रमोटर और डायरेक्टर अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत गिरफ्तार किया है। 1 जून को गिरफ्तार किए गए आरोपियों को नेशनल कैपिटल में स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन की ED कस्टडी में भेज दिया।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW), दिल्ली पुलिस द्वारा मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, उसके डायरेक्टर और संबंधित एंटिटीज़ के खिलाफ IPC, 1860 की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज पांच FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके अलावा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने भी अर्थ ग्रुप के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ कंपनीज़ एक्ट की धारा 447 के तहत एक क्रिमिनल शिकायत दर्ज की थी। ग्रुप ने 19,425 से ज़्यादा घर खरीदने वालों और इन्वेस्टर्स से रेजिडेंशियल/कमर्शियल यूनिट्स की समय पर डिलीवरी और पक्के रिटर्न का वादा करके लगभग 2,004 करोड़ रुपये इकट्ठा किए।
जांच में आगे पता चला कि लगभग 467 करोड़ रुपये ग्रुप की अलग-अलग एंटिटीज़ और उनसे जुड़ी कंपनियों और लोगों के ज़रिए डायवर्ट/घूसे गए। हालांकि, खरीदारों/इन्वेस्टर्स से काफी फंड मिलने के बावजूद, प्रोजेक्ट्स या तो अधूरे छोड़ दिए गए या यूनिट्स का पज़ेशन नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदने वालों और इन्वेस्टर्स को गलत तरीके से नुकसान हुआ। जांच में आगे पता चला है कि तय अपराधों से हुई कमाई का एक हिस्सा ग्रुप के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स से जुड़ी अलग-अलग एंटिटीज़ और लोगों के नाम पर चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले, ED ने अप्रैल 2026 में PMLA के नियमों के तहत दिल्ली-NCR में अर्थ ग्रुप से जुड़ी अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली थी, जिसमें लगभग 6.30 करोड़ रुपये कैश, लगभग 8.78 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अनुमानित कीमत वाली 100 से ज़्यादा अचल प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी के कागज़ात ज़ब्त किए गए थे।
