Delhi 'चीनी' कनेक्शन वाले साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़

Delhi दिल्ली : वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक मल्टी-स्टेट साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के ज़रिए काम कर रहा था और जिसके चीनी कनेक्शन होने का संदेह है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब 61 साल के एक सीनियर सिटीजन ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक इन्वेस्टमेंट स्कैम में 33.10 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। FIR दर्ज होने के बाद जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने पाया कि ठगी की गई रकम एक फर्जी कंपनी, BELCREST India Pvt Ltd के कई लाभार्थी खातों के ज़रिए भेजी गई थी, जिसे सिर्फ़ चोरी के पैसे को सफेद करने के लिए बनाया गया था। लेन-देन के टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि पीड़ित के पैसे में से 10.38 लाख रुपये BELCREST से जुड़े खातों से गुज़रे थे।

क्राइम ब्रांच ने 19 नवंबर को दिल्ली के रहने वाले लक्ष्य को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके BELCREST खोलने और सह-आरोपियों को हर महीने 20,000 रुपये के बदले बैंक किट और सिम कार्ड देने की बात कबूल की। ​​उसकी गिरफ्तारी से अधिकारियों का ध्यान शुभम पर गया, जिसे सिंडिकेट का एक मुख्य ऑपरेटर माना जाता है। इंस्पेक्टर अशोक, SI भाग्यश्री और HC दिनेश के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने शुभम को हफ़्तों तक दिल्ली-NCR में ट्रैक किया, क्योंकि वह पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार सिम कार्ड बदल रहा था। आखिरकार उसे 6 दिसंबर को तिलक नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, पांच चेक बुक और छह डेबिट कार्ड बरामद किए। शुभम से पूछताछ में पता चला कि वह एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था, जो उसे CSP24SEVEN Technologies, Levin Fintech, EKO

India, Rinova Pvt Ltd, Money Wave Pvt Ltd, Easy Mudra Pvt Ltd, और Lavi Software & Technology Pvt Ltd जैसी शेल फर्मों के लेयर्ड बैंक खाते देता था। पुलिस के अनुसार, अपराध से मिली बड़ी रकम को USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया, जिसके बाद USDT को बार-बार 'Kool Pay' नाम की एक संस्था को बेचा गया, जिसे एक चीनी-नियंत्रित संगठन बताया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि सिंडिकेट ने पैसे का पता लगाना मुश्किल बनाने के लिए पैसे का "सर्कुलर फ्लो" बनाया था। पहली लेयर के लाभार्थी खातों से फंड BELCREST खातों में ट्रांसफर किया जाता था, जिसे बाद में अगली डमी फर्मों के ज़रिए भेजा जाता था और USDT खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद फंड 'Kool Pay' को वापस भेज दिया जाता था और बार-बार स्कैम साइकिल में फिर से इन्वेस्ट किया जाता था। पुलिस ने बताया कि लक्ष्य की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद शुभम ने जानबूझकर BELCREST की चेक बुक नष्ट कर दीं और फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड तोड़ दिया। फेंके गए सिम के साथ इस्तेमाल किया गया हैंडसेट बरामद कर लिया गया है।