दिल्ली की अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया, दिल्ली स्थित होटल को धोखा देने के लिए निजी कंपनी को समन जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सिटी फिनकॉर्प सर्विसेज, एडवांस सिटी फिनकॉर्प कंसल्टेंसी सहित कई आरोपी व्यक्तियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के एक कथित मामले में तलब किया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरुणप्रीत कौर की अदालत ने पिछले सप्ताह पारित आदेश में अजय विरमानी, सुभाष शर्मा, रवि कुमार, सपन धवन, सिटी फिनकॉर्प सर्विस, एडवांस सिटी फिनकॉर्प कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड, दिनेश शर्मा और ललित कुमार और आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत एक अपराध का भी संज्ञान लिया।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक सितंबर 2023 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

जॉय होटल रिज़ॉर्ट प्राइवेट द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद अदालत ने निर्देश पारित किया। लिमिटेड, जिसने आरोप लगाया था कि आरोपी धोखेबाज थे, जिन्होंने आरोपी कंपनी को सिटी फिनकॉर्प सर्विसेज के रूप में पेश करके सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के नाम से लोगों को धोखा दिया, जो सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के नाम से मिलता जुलता है।

2015 में शिकायतकर्ता मनोज शर्मा, जॉय होटल एंड रिजॉर्ट प्रा. लिमिटेड ने अजय विरमानी, सुभाष शर्मा उर्फ ​​ग्रोवर, रवि कुमार, सपन धवन नाम के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जो आरोपी कंपनी सिटी फिनकॉर्प सर्विस (सीएफएस), अजमेर के एजेंट हैं।

शिकायत दिनेश मित्तल और ललित कुमार के खिलाफ भी दर्ज की गई थी जो आरोपी कंपनी एडवांस सिटी फिनकॉर्प कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। लिमिटेड और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर शिकायतकर्ता को धोखा देने और उसी उद्देश्य के लिए जाली दस्तावेज बनाने का आरोप है।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल और नीरज तिवारी ने तर्क दिया कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता कंपनी के साथ मिलकर विभिन्न गलतबयानी और प्रलोभन देकर अपराध करने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे शिकायतकर्ता कंपनी को गलत नुकसान हुआ और गलत लाभ हुआ। खुद।

शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि "आरोपी व्यक्तियों को इस तथ्य के बारे में पता चला कि शिकायतकर्ता कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत है। चूंकि वे ऋण की व्यवस्था के व्यवसाय में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी को ऋण की व्यवस्था करने की पेशकश की। 200 करोड़ रुपये की राशि 8 प्रतिशत ब्याज पर और प्रस्ताव इस तरह से प्रस्तुत किया गया था कि शिकायतकर्ता कंपनी को यह विश्वास करने के लिए धोखा दिया गया था कि धन / ऋण राशि न्यूनतम दस्तावेज के साथ बिजली की गति से वितरित की जाएगी जबकि उक्त का पुनर्भुगतान शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा पर्याप्त समय के बाद ऋण दिया गया होगा"।

इस बीच, अभियुक्त सपन धवन ने उसके खिलाफ लंबित कुछ अदालती कार्यवाही के लिए 12.50 लाख रुपये की आवश्यकता के बहाने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और भुगतान किया जा सकता है क्योंकि इसे अंतिम बकाया राशि से काटा जा सकता है। शिकायतकर्ता कंपनी ने नेकनीयती से रु. 12.50 लाख, वकील ने कहा।

एडवोकेट अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि "शिकायतकर्ता के पूर्ण अविश्वास और सदमे के लिए, कंपनी को एक अस्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ कि ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस तरह के इनकार के बाद, शिकायतकर्ता कंपनी ने पोस्ट-डेटेड चेक की वापसी की मांग की जो उन्हें सौंप दी गई थी। आरोपी व्यक्ति लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा उन पर किए गए विश्वास के घोर आपराधिक उल्लंघन में उक्त चेक प्रस्तुत किए कि उक्त चेक किसी देयता के विरुद्ध नहीं हैं और उन्हें सौंपे गए थे।"

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे बाद में पूछताछ पर पता चला कि सिटी फिनकॉर्प सर्विस, अजमेर सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड का हिस्सा नहीं था और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। . (एएनआई)