Delhi अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद धाम की सात दिन की हिरासत दी

नई दिल्ली New Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अरविंद धाम की सात दिन की हिरासत दी। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद धाम को अदालत में पेश किया और उससे पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी। उसे कल गिरफ्तार किया गया।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने ED को धाम की सात दिन की हिरासत दी। उसे 17 जुलाई को अदालत में पेश किया जाना है। ईडी ने Arvind Dham की 14 दिन की हिरासत के लिए आवेदन दिया। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन और मनीष जैन पेश हुए।

यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अपराध से हजारों करोड़ रुपये की आय हुई है। यह भी कहा गया कि जांच के दौरान 100 बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी के वकील ने कहा कि धाम एमटेक समूह के प्रमोटर और निदेशक हैं, जबकि वह और उनके परिवार के सदस्य निदेशक हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि फर्जी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी, धन के डायवर्जन और संपत्तियों में निवेश के सबूत हैं। ईडी ने कहा कि आरोपी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत धन शोधन का अपराध किया है। उसने जांच में सहयोग नहीं किया, प्रासंगिक जानकारी नहीं दी और जानबूझकर जानकारी देने से बचता रहा।

ED ने कहा कि धन के स्रोत का पता लगाने और जांच के दौरान बरामद वित्तीय दस्तावेजों का सामना करने के लिए हिरासत की आवश्यकता है। धाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी पेश हुए और उन्होंने आरोपी की हिरासत की मांग वाली याचिका का विरोध किया। उन्होंने प्रार्थना की कि ईडी का आवेदन खारिज किया जाए और आरोपी को हिरासत से रिहा किया जाए। इससे पहले सीबीआई ने एमटेक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। करीब 20,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप हैं। 20 जून को ईडी ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र में 35 स्थानों पर छापेमारी की।

एनसीएलटी की कार्यवाही में नाममात्र मूल्य पर कई सूचीबद्ध कंपनियों को अंतिम रूप से अपने अधीन ले लिया गया, जिससे बैंकों के समूह को नाममात्र की वसूली हुई। अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य के नेतृत्व में एमटेक समूह पर पीएमएलए के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में छापेमारी की गई। ईडी ने कहा कि कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को करीब 10-15 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। ईडी ने समूह की एक इकाई एसीआईएल लिमिटेड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, ईडी ने कहा था कि उसकी जांच से पता चला है कि ऋण राशि को रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उद्यमों में निवेश करने के लिए निकाला गया था।

एजेंसी के अनुसार, अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए समूह की कंपनियों में फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ दिखाया गया ताकि यह एनपीए में न जाए। (एएनआई)