Delhi court ने पीएमएलए मामले में वीवो इंडिया के चीनी नागरिक अधिकारी को जमानत दी

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 नवंबर को वीवो मोबाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू को नियमित जमानत दे दी। एडमिन मैनेजर के तौर पर काम करने वाले एंड्रयू को अक्टूबर 2023 में 20,000 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) किरण गुप्ता ने तथ्यों, परिस्थितियों और हिरासत की अवधि पर विचार करने के बाद गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू को जमानत दे दी। उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने 11 नवंबर को आदेश दिया, "तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए; तथ्य यह है कि आवेदक कर्मचारियों में से एक है और उसके खाते में वेतन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है; हिरासत की अवधि बीत चुकी है; कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि चर्चा की गई है, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जाती है।"

एएसजे किरण गुप्ता ने कहा, "वर्तमान मामले में, वर्तमान आवेदक 10 अक्टूबर, 2023 से न्यायिक हिरासत में है। वह पहले ही लगभग 13 महीने तक कारावास में रह चुका है। शिकायत और एजेंसी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ 1000 पृष्ठों और 16 ट्रंक में हैं।" अदालत ने कहा कि मुख्य शिकायत दस्तावेजों की आपूर्ति और आरोपी व्यक्तियों की सेवा के चरण में है जो विदेशी नागरिक हैं। आवेदक के अतीत के आचरण के बारे में अदालत के संज्ञान में कुछ भी प्रतिकूल नहीं लाया गया है। उसे 2 लाख रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत दी गई है। अदालत ने शर्तें लगाईं कि वह तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देगा और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। वह आम तौर पर अपने निवास स्थान पर ही रहेगा और अपना फोन हर समय चालू रखेगा।

पते में बदलाव होने पर उसे तुरंत जांच अधिकारी और अदालत को हलफनामे के माध्यम से सूचित करना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सह-आरोपी व्यक्तियों या गवाहों से संवाद नहीं करेगा या उनसे मिलने नहीं जाएगा, न ही किसी तरह का प्रलोभन देगा, न ही धमकी देगा और न ही अभियोजन पक्ष के किसी गवाह को प्रभावित करेगा या मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आवेदक की पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया है क्योंकि अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। आगे कहा गया कि अभियोजन शिकायत (पीसी) में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों की संख्या की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए, इस मामले में निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक से संबंधित जांच पूरी हो गई है क्योंकि अभियोजन शिकायत (पीसी) 06.12.2023 को दायर की गई है। रिकॉर्ड 16 ट्रंकों में बड़ा है और अभियोजन पक्ष ने पीसी में 527 गवाहों का हवाला दिया है। वकील ने आगे कहा कि VIVO इंडिया का कर्मचारी बनने से पहले आवेदक का VIVO चीन के साथ जुड़ाव, वर्तमान मामले, पूर्ववर्ती अपराध या पीसी में आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है। वकील ने कहा कि वह मार्च 2016 से ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में एचआर और एडमिन मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वकील ने यह भी कहा कि आवेदक चीन का स्थायी निवासी है और संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए रोजगार वीजा के तहत भारत में वैध रूप से काम कर रहा है। वह ईसीआईआर की जांच में कथित रूप से शामिल किसी भी कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या लाभकारी मालिक या शेयरधारक नहीं है।

ईसीआईआर की जांच में कथित रूप से शामिल किसी भी कंपनी के वित्त से उसका कोई लेना-देना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एजेंसी द्वारा जिन ईमेल पर भरोसा किया गया है, उनमें आवेदक को पैन, टैन और बैंक खाता प्राप्त करने की स्थिति के संबंध में एसडीसी के सलाहकारों और कर्मचारियों के साथ समन्वय करते हुए दिखाया गया है, जो 2016 से पहले के हैं। दूसरी ओर, जमानत याचिका का विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रस्तुत किया कि जांच से स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि आवेदक वीवो इंडिया के प्रमुख कर्मचारियों / पदाधिकारियों में से एक है। उन्होंने अन्य चीनी कर्मचारियों के साथ मिलकर भारत में वीवो इंडिया और एसडीसी के निगमन की निगरानी की है। उसने सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर पूरे देश में कंपनियों का एक जाल बनाया, जिसका इस्तेमाल पीओसी हासिल करने और हेराफेरी करने के लिए किया गया। उसने जानबूझकर अपराध की आय (पीओसी) हासिल करने में सहायता की। ईडी ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 24 पीएमएलए के तहत अनुमान है। विवो चाइना ने अपने कर्मचारियों और आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से विवो इंडिया द्वारा नियंत्रित कॉर्पोरेट आवरण के तहत कंपनियों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया है, जो बदले में विवो चाइना द्वारा नियंत्रित है और इसने लगभग 20,000 करोड़ रुपये का PoC हासिल किया है, जिसे विवो इंडिया द्वारा विदेशी व्यापार में भेज दिया गया।