दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज PMLA मामले में BRS नेता के कविता की ED रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) एमएलसी के कविता की हिरासत हिरासत 26 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग मामला. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए के कविता के लिए दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा । के कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने ईडी की रिमांड याचिका का जोरदार विरोध किया और नियमित जमानत याचिका दायर की। कस्टडी रिमांड की मांग करते हुए ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन के साथ नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन ने कहा कि सभी शर्तों का पालन किया गया है और हर 24 घंटे में मेडिकल जांच की गई है। एक बार जब उन्हें हाई बीपी हुआ तो दवा दी गई। उनका बयान दर्ज किया गया और 4 अन्य लोगों के भी बयान लिए गए.

कई सह आरोपियों के बयानों का भी सामना कराया गया. मोबाइल डेटा का विश्लेषण किया गया है. उनका सामना 23 मई की फोरेंसिक रिपोर्ट से हुआ, जिसमें डेटा को हटाने और फ़ॉर्मेट करने की बात सामने आई थी। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में 15 मार्च, 2024 को तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी के कविता को गिरफ्तार किया । ईडी ने एक बयान में कहा , "हैदराबाद में के कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई । तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को के कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया ।" ईडी की जांच से पता चला है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन एहसानों के बदले में वह आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों से , AAP के लिए थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न हुआ।

ईडी ने कहा , "इसके अलावा, के कविता और उसके सहयोगियों को AAP को अग्रिम भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इस पूरी साजिश से अपराध की आय उत्पन्न करनी थी। " आज तक, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। इस मामले में अब तक आप के मनीष सिसौदिया , संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं। इसके अलावा, अपराध से प्राप्त आय में से रु. की संपत्ति प्राप्त हुई। अब तक 128.79 करोड़ रुपये का पता लगाया जा चुका है और दिनांक 24.01.2023 और 3 जुलाई, 2023 के अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से इन्हें संलग्न किया गया है। दोनों कुर्की आदेशों की पुष्टि निर्णय प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा की गई है।

ईडी ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. एजेंसी ने कहा कि उसने सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किया गया था। "जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम- 2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। , “अधिकारियों ने कहा था। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया । जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। . (एएनआई)