दिल्ली की अदालत ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत खारिज की

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

इस मामले में ईडी ने यूनिटेक ग्रुप के संस्थापक रमेश चंद्रा, प्रीति चंद्रा (संजय चंद्रा की पत्नी) और कार्नोसाइट ग्रुप के राजेश मलिक को पिछले साल गिरफ्तार किया था.

ईडी के अनुसार, यूनिटेक लिमिटेड, जहां आरोपी रमेश चंद्र अध्यक्ष हैं, सह-आरोपी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा निदेशक हैं, आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से धन एकत्र किया।

ईडी के मुताबिक यह रकम कई हजार करोड़ में है। हालांकि, इस राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था। आरोपितों ने इस राशि को कई अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह घर खरीदारों को ठगा गया और आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

ईडी के अनुसार, आरोपी प्रीति चंद्रा को अपराध की आय रु। उसकी कंपनी प्रकोस्ली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 107.40 करोड़। उसने अपराध की उक्त आय के अंतिम उपयोग का खुलासा नहीं किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) राजिंदर सिंह ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रकौस्ली के खातों में बेहिसाब धन प्राप्त करने के आरोप हैं। वर्तमान मामले में विभिन्न संस्थाओं के बीच लेनदेन की मात्रा बड़ी और जटिल है। जमानत पर विचार के स्तर पर उक्त लेनदेन पर विस्तार से चर्चा करना वांछनीय नहीं है।

न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान आवेदक/आरोपी से आगे की पूछताछ के दौरान दुबई में तीन और फ्लैटों के बारे में जानकारी मिली। वही संलग्न किया गया है, अदालत ने नोट किया।

पूरे लेनदेन में बड़ी संख्या में घर खरीदार (लगभग 1,000 परिवार) शामिल हैं। लेन-देन की विशालता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह अदालत आवेदक/आरोपी प्रीति चंद्रा को जमानत देने का कोई आधार नहीं पाती है। तद्नुसार, आवेदक/आरोपी प्रीति चंद्रा की वर्तमान जमानत अर्जी खारिज की जाती है, अदालत ने आदेश दिया।

इस मामले में अधिवक्ता विजय अग्रवाल और अदित पुजारी प्रीति चंद्रा की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता नवीन कुमार मट्टा और अरुण खत्री ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया।

पूर्ववर्ती एएसजे धर्मेंद्र राणा ने पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया और कहा, "रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मैं पीएमएलए की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए संज्ञान लेता हूं।"

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक समूह के पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा की दो बेनामी संस्थाओं की 18.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

संलग्न संपत्तियों में गुरुग्राम में एक मल्टीप्लेक्स, गुरुग्राम और लखनऊ में छह वाणिज्यिक संपत्तियां और 24 बैंक खाते और सावधि जमा रसीद शामिल हैं, एजेंसी ने कहा।

ईडी ने कहा, "ये संपत्तियां एनोवा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो चंद्रा की बेनामी इकाइयां हैं।"

ईडी ने यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा घर खरीदारों द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

ईडी ने कहा था, "इस मामले में ईडी द्वारा पता लगाए गए अपराध की कुल आय 7,638.43 करोड़ रुपये है।"

ईडी की जांच से पता चला है कि इन दो बेनामी संस्थाओं का प्रबंधन चंद्रा ने अपने करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से किया था और कुर्क की गई संपत्ति यूनिटेक ग्रुप से डायवर्ट किए गए अपराध की आय से अर्जित की गई थी। (एएनआई)