Delhi की एक अदालत ने ईडी मामले में एम्बिएंस ग्रुप के प्रमोटर को बरी किया

New Delhi नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंबिएंस ग्रुप के प्रमोटर व्यवसायी राज सिंह गहलोत को बरी कर दिया है । यह मामला दिल्ली के शाहदरा में एंबिएंस होटल के निर्माण के लिए बैंकों के एक संघ द्वारा दिए गए ऋणों से जुड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गहलोत पर इन ऋणों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। हालांकि, अदालत ने आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त सबूत पाए और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि ईडी द्वारा भरोसेमंद दस्तावेजों के रूप में पेश की गई सामग्री वर्तमान मामले में किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3/4 के तहत प्रथम दृष्टया मामला दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सभी आरोपियों को तदनुसार बरी किया जाता है। एंबिएंस ग्रुप के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी , जिसे कई बार बढ़ाया गया था। अप्रैल 2023 में गहलोत को मामले में नियमित जमानत दी गई थी।

गहलोत का प्रतिनिधित्व एडवोकेट तनवीर अहमद मीर, शिखर शर्मा, वैभव सूरी, कार्तिक वेणु, सऊद खान, फहद खान, स्वाति खन्ना, अनुसारा, इमरान और यश दत्त ने किया। आरोपी को जम्मू - कश्मीर बैंक कंसोर्टियम के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, उसने दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास स्थित 5-सितारा 'लीला एंबियंस कन्वेंशन होटल' के निर्माण और विकास में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल) और उसके निदेशकों के खिलाफ राज्य एसीबी, जम्मू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने पहले कहा था कि पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि होटल परियोजना के लिए बैंकों के एक संघ द्वारा स्वीकृत 800 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा एएचपीएल और राज सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों द्वारा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के एक जाल के माध्यम से निकाल लिया गया था। (एएनआई)