Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद धाम को ईडी को सात दिनों की हिरासत में दिया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अरविंद धाम की सात दिनों की हिरासत प्रदान की। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद धाम को अदालत में पेश किया और उससे पूछताछ के लिए 14 दिनों की हिरासत मांगी। उसे कल गिरफ्तार किया गया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने ईडी को धाम की सात दिनों की हिरासत प्रदान की। उसे 17 जुलाई को अदालत में पेश किया जाना है। ईडी ने अरविंद धाम की 14 दिनों की हिरासत के लिए आवेदन दिया। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन और मनीष जैन पेश हुए। यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में अपराध से हजारों करोड़ रुपये की आय हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान 100 बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज निकाले गए। ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि धाम एमटेक समूह का प्रमोटर और निदेशक है, जबकि वह और उसके परिवार के सदस्य निदेशक हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि फर्जी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी, धन का डायवर्जन और संपत्तियों में निवेश के सबूत हैं

ईडी ने कहा कि आरोपी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत धन शोधन का अपराध किया है। उसने जांच में सहयोग नहीं किया, प्रासंगिक जानकारी नहीं दी और जानबूझकर जानकारी देने से परहेज किया। ईडी ने कहा कि धन के स्रोत का पता लगाने और जांच के दौरान बरामद वित्तीय दस्तावेजों का सामना करने के लिए हिरासत की आवश्यकता है। धाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी पेश हुए और उन्होंने आरोपी की हिरासत की मांग वाली याचिका का विरोध किया। उन्होंने प्रार्थना की कि ईडी की अर्जी खारिज की जाए और आरोपी को हिरासत से रिहा किया जाए। इससे पहले सीबीआई ने एमटेक ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर करीब 20,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। 20 जून को, ईडी ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में एमटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र में 35 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 1,000 करोड़ रुपये से अधिक थी, जिन्हें अंततः एनसीएलटी की कार्यवाही में मामूली कीमत पर ले लिया गया था, जिससे बैंकों के संघ को मामूली वसूली हुई।

अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा ​​​​और अन्य के नेतृत्व में एमटेक समूह पर पीएमएलए के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर Nagpurमें छापे मारे गए। ईडी ने कहा कि कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। ईडी की जांच समूह की एक इकाई एसीआईएल लिमिटेड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर शुरू हुई। इसके अलावा, ईडी ने कहा था कि उसकी जांच से पता चला है कि ऋण राशि को रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उद्यमों में निवेश करने के लिए निकाल दिया गया था। एजेंसी के अनुसार, अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए समूह की कंपनियों में फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ दिखाया गया ताकि यह एनपीए में न जाए। (एएनआई)