Delhi: निजी बैंक से 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में 2 गिरफ्तार

Delhi दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक निजी बैंक से 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोन हासिल करने का आरोप है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि आरोपियों की पहचान ऋषि छाबड़ा (46) और हिमांशु रस्तोगी (33) के रूप में हुई है। इन्हें अप्रैल 2022 में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में 9 मई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है। निजी बैंक के एक प्रतिनिधि ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मार्च 2020 और मार्च 2021 के बीच तत्कालीन क्रेडिट मैनेजर अंशुल आहूजा द्वारा संसाधित कई लोन फाइलों में जाली दस्तावेज पाए गए।

आंतरिक ऑडिट में 71 मामलों में जाली जीएसटी रिटर्न पाए गए और 39 फाइलों में फर्जी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पाए गए। जांच में पता चला कि जून 2024 से ही गिरफ़्तार आहूजा ने अयोग्य आवेदकों के लिए ऋण प्रक्रिया करने के लिए छाबड़ा और रस्तोगी के साथ मिलीभगत की थी। बयान में कहा गया है, "छाबड़ा, डीएसए ने रस्तोगी को क्लाइंट लीड प्रदान की, जिन्होंने हेरफेर की गई वित्तीय रिपोर्ट तैयार की। इन दस्तावेजों को फिर ऋण स्वीकृति के लिए आहूजा के माध्यम से भेजा गया," बयान में कहा गया है कि आरोपियों ने वितरित ऋण राशि से बड़ा कमीशन लिया और उन्हें आपस में बांट लिया। पुलिस ने कहा कि अधिकांश ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिए गए थे, क्योंकि उधारकर्ता ईएमआई चुकाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को 9 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने खराब CIBIL स्कोर के बावजूद अधिक ऋण राशि प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं की वित्तीय विश्वसनीयता को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच चल रही है।