ऑनलाइन निवेश घोटाले की जांच में साइबर सेल का बड़ा खुलासा

New Delhi नई दिल्ली: साइबर से होने वाले फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने "स्टॉक मार्केट" नाम से 2.35 करोड़ रुपये के बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम के दो कथित मददगारों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सज्जाद अहमद (35) और उत्तम मंडल (40) के रूप में हुई है। दिल्ली की स्पेशल सेल में FIR नंबर 50/2025 के तहत दर्ज एक मामले में महीनों की टेक्निकल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और क्रॉस-स्टेट कोऑर्डिनेशन के बाद ये गिरफ्तारियां हुईं।

दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कहा, "आरोपियों ने प्रोफेशनल अकाउंट प्रोवाइडर और मददगार के तौर पर काम किया, प्रॉफिट शेयर का वादा करके लोगों से बैंक अकाउंट खरीदे और साइबर फ्रॉड हैंडलर्स को पूरी बैंकिंग किट (चेक बुक, ATM कार्ड, सिम कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल) सौंप दीं। इन अकाउंट का इस्तेमाल इंटरस्टेट सिंडिकेट द्वारा ठगे गए पैसे को रूट करने के लिए किया जाता था।" अधिकारियों ने बताया कि यह रैकेट सोशल मीडिया -- खासकर फेसबुक -- के ज़रिए शिकार लोगों को फॉरेक्स और स्टॉक-मार्केट ट्रेडिंग में ज़्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट का वादा करके लुभाता था।

शिकार लोगों को नकली ऑनलाइन ग्रुप में जोड़ा जाता था, जहाँ बदले हुए डैशबोर्ड पर नकली मुनाफ़ा दिखाया जाता था। लेकिन जब वे पैसे निकालने की कोशिश करते थे, तो उन्हें मना कर दिया जाता था, धमकियाँ दी जाती थीं और बड़े धोखे का सामना करना पड़ता था। जाँच ​​करने वालों के मुताबिक, दोनों "प्रोफेशनल अकाउंट प्रोवाइडर" के तौर पर काम करते थे, और मुनाफ़े में हिस्सा देकर लोगों से बैंक अकाउंट खरीदते थे। कहा जाता है कि उन्होंने पूरी बैंकिंग किट -- चेक बुक, ATM कार्ड, सिम कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल -- इकट्ठा कीं और उन्हें साइबर-फ्रॉड हैंडलर को दे दिया, जो पूरे भारत में कई जगहों से इस स्कैम को ऑपरेट करते थे।

मेसर्स चांद इलेक्ट्रॉनिक के नाम से खोला गया एक करंट अकाउंट, ठगे गए पैसे को रूट करने का एक सेंट्रल ज़रिया बन गया। पुलिस ने कहा कि अब तक कई लेयर के म्यूल अकाउंट से लगभग 20 लाख रुपये का पता लगाया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रेगुलर तौर पर इंटरस्टेट साइबर-क्राइम सिंडिकेट को अकाउंट सप्लाई करते थे और उन्हें पता था कि इन चैनलों का इस्तेमाल फ्रॉड से पैसे लेने और सर्कुलेट करने के लिए किया जा रहा है। DCP आदित्य गौतम ने कहा, “'स्टॉक मार्केट' फ्रॉड स्कीम के पीछे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच चल रही है।”