साइबर सेल ने 1.6 करोड़ रुपये की शेयर बाजार निवेश ठगी का भंडाफोड़ किया

New Delhi नई दिल्ली: साइबर से होने वाले फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने सोमवार को मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरे देश में 1.6 करोड़ रुपये के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

क्राइम ब्रांच की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्य आरोपी की पहचान सुनील कुमार के तौर पर हुई है, जो GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी का डायरेक्टर है। इसी के साथ, एक और फर्जी कंपनी 'उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन' चलाने वाले पति-पत्नी की जोड़ी को ठाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। जांच करने वालों ने 13 NCRP (नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायतों को GTR इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ा, जिनकी रकम 88,40,700 रुपये थी, जबकि 45 और NCRP शिकायतें उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन से जुड़ी थीं, जिनकी कुल रकम 22,00,700 रुपये थी।

ये गिरफ्तारियां तब हुईं जब दिल्ली पुलिस ने एक मल्टीलेयर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश किया, जो फ्रॉड प्री-IPO ऑफर, हाई-रिटर्न इन्वेस्टमेंट ट्रैप और नकली फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए चलता था। पूरे भारत के पीड़ितों को सोशल मीडिया के ज़रिए टारगेट किया जाता था, जहाँ उन्हें नकली फर्मों से जुड़े बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने का लालच दिया जाता था। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने साइबर सेल से संपर्क किया और 1.6 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट की। उसे एक महिला ने सोशल मीडिया के ज़रिए UK के एक असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया था, जो बाद में फ्रॉड निकला। एक डिटेल्ड फाइनेंशियल जांच में पता चला कि GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में 15,00,000 रुपये और उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में 11,00,000 रुपये जमा किए गए थे। ठाणे के रहने वाले कपल, विशाल चौरे और उनकी पत्नी, साइबर क्राइम से होने वाले पैसे लेने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इन अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि ईस्ट दिल्ली के शकरपुर में जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके GTR इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नकली ऑफिस बनाया गया था। यह ऑफिस सिर्फ फ्रॉड बिजनेस को लेजिटिमेसी देने और गैर-कानूनी फंड्स को लेयर करने के लिए था। फाइनेंशियल ट्रेल के बाद, क्राइम ब्रांच ने बल्लभगढ़ और ठाणे में कोऑर्डिनेटेड रेड की। टीमों ने सुनील कुमार को विशाल चौरे और उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया, जो मिलकर फ्रॉड बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते थे जिनका इस्तेमाल स्कैम के पैसे लेने के लिए किया गया था। पूछताछ के दौरान, सुनील कुमार ने बताया कि उसने GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को एसोसिएट्स के साथ रजिस्टर किया और कंपनी को असली इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस दिखाने के लिए शकरपुर ऑफिस किराए पर लिया। उसने माना कि कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स उसके एसोसिएट्स को सौंप दिए गए थे, जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन को मैनेज करते थे।

यह ऑपरेशन इंस्पेक्टर मंजीत कुमार की लीडरशिप वाली टीम ने किया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर परवेश कुमार, ASI कंवरपाल, हेड कांस्टेबल विपिन, मनीष और विनोद शामिल थे, जो ACP अनिल शर्मा के सुपरविजन में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि टीम ने केस को सुलझाने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने और ठगे गए फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए गए पूरे फाइनेंशियल ट्रेल का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।