साइबर सेल ने 34 लाख की क्रिप्टो धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की साइबर सेल ने एक अखिल भारतीय क्रिप्टो निवेश रैकेट से जुड़े एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक पीड़ित से लगभग 34 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी, हरियाणा के करनाल निवासी नरेश कुमार, को कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम से संचालित संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के लिए एक पेशेवर "खाता प्रदाता" के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, नरेश कुमार ने नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक और आईडीबीआई सहित विभिन्न बैंकों में 10 चालू खाते खोले और उनका संचालन किया था। उसने कथित तौर पर अपने संचालकों को प्रति खाता 30,000 रुपये के मासिक भुगतान के बदले चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल सौंपे। जब पीड़ितों ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो सिंडिकेट ने कथित तौर पर धोखाधड़ी और धमकियों का सहारा लिया, और पैसे की उत्पत्ति छिपाने के लिए कई खातों में पैसे जमा किए। अब तक की जाँच में कई खातों में 9 लाख रुपये का पता चला है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के अकेले इंडसइंड बैंक खाते को 13 एनसीआरपी शिकायतों से जोड़ा गया है।

बार-बार चेतावनी के बावजूद, उसने धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए खाते उपलब्ध कराना जारी रखा, जिससे खाता प्रदाताओं और अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों के बीच गहरी सांठगांठ उजागर हुई। पूछताछ के दौरान, नरेश कुमार ने ऐसे सिंडिकेट के लिए एक पेशेवर "खाताधारक" होने की बात स्वीकार की, जिससे मास्टरमाइंड अनजान निवेशकों को धोखा देते हुए गुमनाम रह पाते थे। यह मामला 5 जून की तारीख वाली एफआईआर संख्या 00002/2025 (600000037/2025) के तहत साइबर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत, दिल्ली के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और शेष धनराशि का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।