क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर ने एक US Citizen से $400,000 का घोटाला

Cryptocurrency handler: क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर: दिल्ली स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर ने कथित तौर पर एक अमेरिकी नागरिक से $400,000 (3.35 करोड़ रुपये) का घोटाला किया। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान लक्ष्य विज के रूप में हुई, जिसे अदालत में पेश किया गया और पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने एक महिला से संपर्क किया, जो एक अमेरिकी नागरिक है, और उसे अपने बैंक निवेश को एक क्रिप्टोकरेंसी खाते में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया। एफआईआर में कहा गया है कि कॉल करने वाले ने उनके कंप्यूटर तक अनधिकृत Unauthorized रिमोट एक्सेस प्राप्त किया और उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके उनके नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी खाता बनाया। इसके बाद आरोपी ने उसे उस खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सलाह दी और जब महिला ने बाद में अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसे पता चला कि उसके पैसे गायब थे।

इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई और जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। जांचकर्ताओं ने कहा कि प्रतिवादी ने महिला के बैंक खाते से एक क्रिप्टो खाते में पैसे स्थानांतरित करके महिला को धोखा दिया। उन्होंने कहा, बिटकॉइन कई क्रिप्टो वॉलेट के बीच प्रसारित होते हैं और फिर कई परतों के माध्यम से दूसरों को हस्तांतरित होते हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि कई हस्तांतरणों के बाद, पैसा एक क्रिप्टोकरेंसी खाते से फर्जी संस्थाओं Institutions के बैंक खातों में भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद इसे भुगतान एग्रीगेटर्स के माध्यम से सैकड़ों व्यक्तियों और संस्थाओं को भारतीय मुद्रा में हस्तांतरित किया गया। आपातकालीन विभाग ने 6 जून को इस मामले में तलाशी ली और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए। कई लोगों के बयान जिनके वॉलेट का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण में किया गया था, धन शोधन निवारण कानून के अनुच्छेद 17 और 50 के तहत दर्ज किए गए थे। एकत्र किए गए सबूतों से पता चला कि आरोपी वह था जिसने व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से बिटकॉइन ट्रांसफर पर निर्देश दिए थे, जिनकी प्रतियां जब्त कर ली गईं।