Money लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर को 5 दिनों के लिए ED की हिरासत में दिया

New Delhi नई दिल्ली: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत, नई दिल्ली ने 23 जुलाई को क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को पांच दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है, जिसे 22 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering मामले में गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने बुधवार को कहा।एक्स ईडी ने पोस्ट किया, "ईडी, दिल्ली ने 22 जुलाई, 2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को गिरफ्तार किया है। उन्हें 23 जुलाई, 2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।" इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन मामले में लक्ष्य विज को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया था।यह मामला एक अमेरिकी नागरिक महिला के साथ 4 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी और फर्जी संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से धन शोधन से जुड़ा है।

विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी ने विज के लिए सात दिन की हिरासत मांगी थी, जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आदेश में कहा, 'आरोपों की प्रकृति और आवेदन में किए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ रिमांड की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए अन्य सामग्रियों पर विचार करते हुए, जिसमें प्रफुल गुप्ता का बयान शामिल है, जिसके अनुसार लक्ष्य विज के निर्देशानुसार धन शोधन किया गया था, साथ ही व्हाट्सएप/संदेशों का सार और धन के स्रोत का पता लगाने, इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपी लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है।' वकील नितेश राणा आरोपी की ओर से पेश हुए। उन्होंने हिरासत की मांग का विरोध किया और कहा कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है और यह अवैध/गैरकानूनी है। दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ने विज की सात दिनों की हिरासत मांगी। ईडी ने प्रस्तुत किया कि उनका मामला सीबीआई द्वारा प्रफुल गुप्ता और अन्य के खिलाफ कथित रूप से आपराधिक साजिश रचने और एक अमेरिकी नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। आरोप है कि उसका लैपटॉप हैक किया गया था और स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हुआ था।

जब उसने उस नंबर पर संपर्क किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी Microsoft Employee के रूप में एक व्यक्ति ने जवाब दिया और सुझाव दिया कि कंपनी में उसका 4 लाख डॉलर का निवेश सुरक्षित नहीं है। उसने उसे अपने पैसे को अधिक सुरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के लिए गुमराह किया। उसने कंपनी से संपर्क करने के लिए पीड़िता को एक अलग नंबर भी दिया। जब उसने दिए गए नंबर पर संपर्क किया, तो कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लिया और उसके ईमेल और मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसके नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी खाता खोल दिया। उसने उसे उस खाते में 4 लाख डॉलर ट्रांसफर करने की भी सलाह दी। पीड़िता ने राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी और उसके बाद, उसने 4 लाख डॉलर एक क्रिप्टोकरेंसी खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब ​​उसने कुछ हफ्तों के बाद अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि खाता खाली है। ठगी गई राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और आगे अन्य आरोपी व्यक्तियों को उनके बिनेंस और एफटीएक्स वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता, लिसा रोथ ने शिकायत दर्ज कराई और जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी गई। सीबीआई ने कथित तौर पर धोखाधड़ी का अपराध करने के लिए प्रफुल गुप्ता, सरिता गुप्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। (एएनआई)