Court ने 36 करोड़ रुपये की संपत्ति मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। ईडी ने चार लोगों जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी ने रुपये की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। AAP विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर 36 करोड़ की संपत्ति. विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और आरोपियों के वकील को आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने तीन आरोपियों जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की जमानत पर सुनवाई 25 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की है।

अदालत ने मामले को आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए भी सूचीबद्ध किया है। राउज़ एवेन्यू अदालत ने 12 जनवरी, 2024 को अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी पहले ही आरोपी जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर सिद्दीकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुकी है । ईडी का आरोप है कि उसके पास करोड़ रुपये की संपत्ति है.

आप विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई। उन्होंने खुद ही रुपये दे दिए। 8 करोड़ नकद. अमानत उल्लाह खान की भूमिका से जुड़े एक सवाल के जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि अन्य की भूमिका से जुड़ी आगे की जांच जारी है.

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ने अदालत के समक्ष दलीलें दीं। एसपीपी मनीष जैन ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित घातीय अपराध में आरोप इस प्रकार हैं कि मुख्य आरोपी अमानत उल्लाह भ्रष्ट आचरण में शामिल था। आरोप है कि रु. 100 करोड़ की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और दिल्ली वक्फ बोर्ड में लोगों को नौकरियां दी गईं । इन पर धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के आरोप हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान, ईडी ने माना कि एफआईआर पहले सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं। आगे कहा गया कि एसीबी ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया था। कथित तौर पर अवैध कमाई से दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां बनाई गईं।

एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परिसरों पर तलाशी ली। आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार बरामद किए गए। तलाशी के दौरान तीन डायरियां भी बरामद हुईं। क़ौसर इमाम सिद्दीकी इन डायरियों का रखरखाव कर रहे थे।

अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में थाना जामिया नगर में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर संपत्तियां खरीदीं. एसपीपी जैन ने यह भी कहा कि डायरियां अमानत उल्लाह और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच ओखला में तिकोना पार्क में 1200 वर्ग गज के एक भूखंड की खरीद सहित उच्च मूल्य के लेनदेन का खुलासा करती हैं।

यह विशेष संपत्ति रुपये में खरीदी गई थी। 36 करोड़ और यह लेनदेन डायरी द्वारा समर्थित है। रु. अमानत उल्लाह की ओर से 8 करोड़ कैश सौंपे गए. रु. आरोपी जीशान और दाऊद नासिर द्वारा जावेद इमाम सिद्दीकी को बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि इस संपत्ति का असली मालिक कौन है.

एसपीपी जैन ने कहा कि संपत्ति की मूल मालिक आयशा कंवर हैं जिन्होंने इसे 2019 में खरीदा था। इसे 2021 में आरोपी जीशान और दाऊद को बेच दिया गया था। रुपये की बिक्री का समझौता। आरोपियों के मोबाइल से 36 करोड़ रुपये बरामद हुए. यह लेन-देन डायरी, बेचने के समझौते और अमानत उल्लाह के आदेश से समर्थित है। ईडी ने कहा कि यह संपत्ति अमानत उल्लाह खान के कहने पर खरीदी गई थी। क़ौसर इमाम सिद्दीकी जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई हैं।

रुपये का मूल अनुबंध रखने के बजाय। 36 करोड़ रुपये का एक और समझौता। 13.40 करोड़ का निर्माण एवं उत्पादन किया गया।
इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले पन्ने में हेराफेरी की। ईडी के वकील ने दलील दी कि यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ है ।
उन्होंने रुपये में से वह भी जमा कर दिया. 36 करोड़, एक रु. 27 करोड़ का नकद लेनदेन स्पष्ट है। यह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ स्थापित एक स्पष्ट मामला है और आरोपी व्यक्तियों को तलब करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।