अदालत ने जज रिश्वतखोरी से जुड़े पीएमएलए मामले में आईआरईओ के एमडी ललित गोयल को ईडी की हिरासत में भेज दिया

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को रियल्टी कंपनी आईआरईओ के मालिक और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को निलंबित विशेष न्यायाधीश को कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की दो दिन की हिरासत में भेज दिया।

उन्होंने बताया कि व्यवसायी को संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को गुड़गांव से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। पंचकुला (हरियाणा में) स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने एजेंसी द्वारा बुधवार को उसे पेश करने के बाद उसे दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

यह दूसरी बार है जब आईआरईओ ग्रुप के एमडी और उपाध्यक्ष गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। उन्हें ईडी ने 2021 में घर खरीदारों से कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। नवीनतम मनी लॉन्ड्रिंग मामला हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा अप्रैल में पूर्व विशेष सीबीआई और ईडी न्यायाधीश सुधीर परमार, जो पंचकुला में तैनात थे, उनके भतीजे अजय परमार और रूप कुमार बंसल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। एक अन्य रियल्टी समूह एम3एम के प्रमोटर और अन्य।

एक महीने से भी कम समय में इस मामले में ईडी द्वारा की गई यह चौथी गिरफ्तारी है। एजेंसी ने अजय परमार और एम3एम समूह के दो निदेशकों और 'प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों' - बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है।

एसीबी की एफआईआर के अनुसार, ईडी ने कहा कि विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि सुधीर ईडी के आपराधिक मामलों और सीबीआई के अन्य मामलों में आरोपियों, रूप कुमार बंसल, उनके भाई बसंत बंसल और आईआरईओ के ललित गोयल के प्रति "पक्षपात" दिखा रहा था। उनके खिलाफ उनकी अदालत में मामला लंबित है।

ईडी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि एसीबी की एफआईआर में कहा गया है कि "विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, गंभीर कदाचार, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और उसकी अदालत में लंबित मामलों में आरोपी व्यक्तियों से अनुचित लाभ/रिश्वत की मांग और स्वीकृति के मामले सामने आए हैं।" देखा गया (जज मामले में)"।

एसीबी केस दर्ज होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने परमार को निलंबित कर दिया था। ईडी ने कहा कि उसने (बसंत बंसल और पंकज बंसल की) गिरफ्तारी से पहले एफआईआर में आरोपों के संबंध में बैंक स्टेटमेंट और मनी ट्रेल जैसे साक्ष्य एकत्र किए हैं।

एसीबी की प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि पूर्व न्यायाधीश ने अपने भतीजे (अजय परमार) को एम3एम समूह में कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। 2022 में, ईडी ने एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में आईआरईओ समूह, ललित गोयल और संबंधित संस्थाओं की 1,317 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति संलग्न की।

एजेंसी ने गोयल के खिलाफ 2021 मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने से पहले, आईआरईओ समूह, संबंधित संस्थाओं, इसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना और दिल्ली में स्थित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कम से कम 30 एफआईआर का संज्ञान लिया। . एजेंसी ने कहा, जांच में पाया गया कि आरोपियों ने फ्लैट, प्लॉट और वाणिज्यिक स्थान देने का वादा करके निर्दोष खरीदारों को "धोखा" दिया। हालांकि, उन्होंने न तो परियोजनाएं वितरित कीं और न ही लोगों के पैसे वापस किए।