अदालत ने हेल के खिलाफ 222 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी

नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मांस निर्यातक, हिंडो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एक मामले की आगे की जांच का आदेश दिया। हेल), और इसके निदेशक। यह कंपनी विदेशों में 55 जगहों पर मांस और मांस उत्पादों का निर्यात करती है।

यह मामला बैंकों के एक कंसोर्टियम से करीब 222 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी को लेकर दर्ज किया गया था.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया।

जज ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ईडी की शिकायत चार्जशीट (शिकायत) में ऐसी सामग्री है जो बताती है कि अपराध किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने HAIL के प्रतिनिधि, इसके प्रबंध निदेशक सिराजुद्दीन कुरैशी और अन्य आरोपियों को 24 मार्च के लिए समन जारी किया है.

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "जांच अधिकारी (आईओ) ने इस पहलू पर जांच नहीं की कि हिंडो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एचएएल) ने केवल कागजों पर अपनी सहयोगी कंपनियों को धन हस्तांतरित किया और एचआईएल के बीच कोई वास्तविक व्यापारिक व्यवहार नहीं था।" और बहन की चिंता है।"

अदालत ने आदेश में कहा, "HAIL द्वारा कोई वास्तविक बिक्री नहीं की गई थी और केवल कागजों पर बिक्री को सहयोगी फर्मों को दिखाया गया था।"

सीबीआई के एक जज ने कहा, "सहयोगी चिंताओं के साथ एचएएल द्वारा फर्जी बिक्री खरीद के संबंध में कोई जांच नहीं हुई है। वास्तविक गिरती बिक्री पर बैंकरों के ध्यान से बचने के लिए एचएएल ने अपनी बिक्री को प्रोजेक्ट करना जारी रखा और अपने निदेशकों की मिलीभगत से एचएएल ने बैंक के फंड को बहन की चिंताओं में बदल दिया।" बताया।

अदालत ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट के एक अवलोकन से पता चलता है कि आईओ ने उल्लेख किया है कि जहां तक स्वीकृत धन के विचलन के आरोपों का संबंध है, पूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण, धन का विचलन स्थापित नहीं किया जा सका।

आगे चेन्नई शाखा के लिए धन के डायवर्जन के लिए, यह कहा गया है कि पूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण, यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया जा सका कि धोखाधड़ी की गई थी, अदालत ने कहा, अदालत ने आगे कहा।

अदालत ने कहा, "पूरी क्लोजर रिपोर्ट से पता चलता है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के लिए, आईओ ने कहा है कि दस्तावेजों के अभाव में इसे स्थापित नहीं किया जा सका।"

न्यायाधीश ने कहा, "उसी के मद्देनजर, मेरा सुविचारित मत है कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसमें ऊपर उल्लिखित पहलुओं पर आगे की जांच की आवश्यकता है।"

वर्तमान मामला इन आरोपों पर शुरू किया गया था कि अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ साजिश में अभियुक्तों ने गलत बयानी/तथ्यों को छिपाने और झूठे दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के कंसोर्टियम को गलत नुकसान पहुंचाया और बैंकों के कंसोर्टियम को 221.72 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। बैंकों।

सीबीआई ने कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक सिरराजुद्दीन कुरैशी, निदेशक किरण कुरैशी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी

जाँच के बाद, आईओ ने इस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दायर की कि खाते वास्तविक व्यावसायिक विफलता के कारण एनपीए हो गए थे न कि धोखाधड़ी के कारण।

ईडी के मामले में, उसके विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दर्ज किया था। (एएनआई)