कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जारी किया नया नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जेल अधीक्षक को ताजा नोटिस जारी कर लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय की कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर मेडिकल स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

हरिओम राय को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग, एंड्रयू, नितिन गर्ग और राजन मलिक के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने दोनों पक्षों के अनुरोध के बाद मामले को 8 दिसंबर, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने हरिओम राय की ओर से पेश वकील नितेश राणा की दलीलों पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार 60 दिन अनिवार्य हैं।

07.12.2023 को समाप्त हो रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय को 7 दिसंबर, 2023 को आरोप पत्र दाखिल करना है; अन्यथा, आरोपी या आवेदक 8 दिसंबर 2023 को वैधानिक जमानत का हकदार होगा।

लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय ने हाल ही में मेडिकल आधार का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और बेतुके हैं। उसका वीवो के व्यवसाय पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, न ही उसने कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया है, न ही वह वीवो या कथित तौर पर वीवो से संबंधित किसी इकाई के साथ किसी लेनदेन में शामिल हुआ है, किसी भी कथित ‘अपराध की आय’ से जुड़े होने की तो बात ही छोड़ दें।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वीवो चाइना भारत में प्रवेश करना चाहता था, इसलिए आवेदक हरिओम राय ने 2013 में वीवो चाइना के सीईओ शेन वेई से मुलाकात की। उस समय, वीवो और आवेदक/एलएवीए एक संयुक्त उद्यम पर विचार कर रहे थे, जहां 25% शेयर होंगे। आवेदक/LAVA द्वारा धारित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह अंततः सफल नहीं हुआ और वीवो ने भारत में अपना व्यवसाय संचालित करने का निर्णय लिया।

याचिका में आगे कहा गया है कि आवेदक और विवो चीन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत और व्यावसायिक वार्ता विफल रही और कोई सार्थक अंत नहीं हुआ, जिसके कारण आवेदक ने उक्त अवसर का पीछा करना बंद कर दिया और उसके बाद विवो चीन और/या उसके प्रतिनिधियों से कोई लेना-देना नहीं रहा। 2014. केवल इसलिए कि, पिछले कुछ वर्षों में, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि आवेदक ने प्रासंगिक समय पर अपराध किया है जब वास्तव में, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंध थे।

ईडी के अनुसार, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते के आधार पर कंपनी को शामिल किया।

पूछताछ के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाई गईं। ईडी ने कहा कि उक्त कंपनी को आधिकारिक रिकॉर्ड में वीवो की सहायक कंपनी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था, जबकि उक्त कंपनी सार्वजनिक रूप से खुद को वीवो की सहायक कंपनी बताती है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि निदेशक और शेयर धारक झांग जी ने अपना शिलांग पता देने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए आवेदन करने के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया और बैंक खाता खोलने के लिए भी अपने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी के आरोप के साथ, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में धारा 417/120बी/420 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा धारा 417/420/468/471/120बी आईपीसी के तहत एक और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। , दिल्ली पुलिस, मंजीत सिंह, कंपनी के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, एनसीटी दिल्ली द्वारा दायर शिकायत के आधार पर।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि मेसर्स वीवो, भारत के निगमन के तुरंत बाद, मेसर्स जीपीआईसीपीएल सहित 19 और कंपनियों को पूरे भारत में शामिल किया गया, जो पूरी तरह से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित थीं। आरोपी बिन लुओ, विवो इंडिया, जीपीआईसीपीएल और उनके निगमन के समय अन्य सभी 18 संस्थाओं के संस्थापक और पहले निदेशक थे और आरोपी नितिन गर्ग ने विवो समूह की अधिकांश कंपनियों के निगमन में सहायता की थी।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, 9 अक्टूबर को आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की गई और 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग, चीनी नागरिक, हरिओम के रूप में की गई है। राय, लावा इंटरनेशनल के एमडी राजन मलिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग शामिल हैं।
जांच में पता चला कि ईडी द्वारा पीएमएलए जांच 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।