सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ तीन और मामले दर्ज किए

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को मुंबई में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में तीन और प्राथमिकी दर्ज कीं। प्राथमिकी पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

पहली प्राथमिकी में होल्डिंग कंपनी के निदेशक/प्रवर्तक मेहुल चिनुभाई चोकसी के खिलाफ शिकायत की गई है। मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और मैसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड, मैसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड के निदेशक, को स्वीकृत क्रेडिट सीमा के लिए एक गारंटर भी है।

धनेश व्रजलाल शेठ, अज्ञात लोक सेवक, यदि कोई हो और अन्य को धोखाधड़ी, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात के लिए दोषी ठहराया गया है जिससे रुपये का नुकसान हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले संघ के सदस्यों को 807.72 करोड़।

एक अन्य प्राथमिकी में लिखा है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल), इसके निदेशक मेहुल चिनुभाई चोकसी और धनेश। व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू करकरे, अज्ञात लोक सेवक, यदि कोई हो और अन्य को धोखाधड़ी, संपत्ति के आपराधिक गबन और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे 5564.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। संघ के सदस्य आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के नेतृत्व में

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नियंत्रण और प्रबंधन मेहुल चिनुभाई चोकसी द्वारा किया गया था, जो निदेशक धनेश व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू करकरे और अन्य के साथ सक्रिय रूप से शामिल थे। यह खातों में हेराफेरी करने, धन की हेराफेरी करने और स्वीकृत क्रेडिट सीमा का उपयोग वास्तविक व्यापार लेनदेन के लिए नहीं करने में शामिल है, यह पढ़ता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खाते में मेहुल चिनुभाई चोकसी द्वारा इसके निदेशक धनेश व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू की मिलीभगत से धोखाधड़ी की गतिविधियां की गई थीं। करकरे और अन्य लोगों ने खुद को अवैध रूप से समृद्ध करने और गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए और इस तरह कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों को नुकसान पहुंचाया और इसके लिए कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों को 5564.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी/धोखाधड़ी की।

तीसरा मामला मैसर्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। Gl India Ltd. (M/s. GIL), मुंबई, मेहुल चिनुबभाई चोकसी, M/s के प्रबंध निदेशक। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और मैसर्स जी इंडिया लिमिटेड के गारंटर, अनियाथ शिवरामन नायर, मैसर्स जीआईएल के निदेशक, धनेश व्रजल शेठ, मेसर्स जीआईएल के निदेशक। जीआईएल, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों को रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में तीन सदस्य बैंकों के एक संघ को 375.71 करोड़।

कंसोर्टियम में एक्सपोजर के मामले में सबसे बड़ा पीएसयू बैंक होने के नाते पंजाब नेशनल बैंक सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए शासनादेश के अनुसार कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से शिकायत दर्ज कर रहा है।

प्रमुख बैंक होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक ने कंसोर्टियम सदस्यों की ओर से माननीय डीआरटी-मुंबई के समक्ष मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और इसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खिलाफ भी एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू की गई है।