CBI ने प्रत्यर्पण की लड़ाई के बाद तकनीकी धोखाधड़ी के आरोपी अंगद सिंह चंडोक को अमेरिका से वापस लाया

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय नागरिक अंगद सिंह चंडोक को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया है। चंडोक पर शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से वरिष्ठ अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों डॉलर की तकनीकी सहायता धोखाधड़ी करने का आरोप है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के सिलसिले में उसे एक अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया था।

वह और उसके सहयोगी तकनीकी सहायता प्रदाता के रूप में पेश आते थे, पीड़ितों को धोखा देकर बड़ी रकम ट्रांसफर करते थे। अमेरिकी न्याय विभाग के मार्च 2022 के प्रेस बयान के अनुसार, इस योजना में उनकी भूमिका के लिए उन्हें छह साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अधिकारियों ने खुलासा किया कि धोखाधड़ी से प्राप्त धन को चंडोक द्वारा स्थापित कई शेल कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था, जो अंततः भारत और अन्य देशों में चला गया।

यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ रोड आइलैंड के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया में रहते हुए, 34 वर्षीय अंगद सिंह चंडोक ने एक लंबे समय से चल रहे और जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का संचालन किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन तकनीकी सहायता योजना और बाद में एक ऑनलाइन यात्रा शुल्क योजना के माध्यम से अमेरिकियों से चुराए गए लाखों डॉलर को स्थानांतरित करने के लिए शेल कंपनियों का निर्माण और उपयोग किया। चंडोक, जिसके निर्देश पर कम से कम पाँच अन्य लोग काम कर रहे थे, इस योजना के उच्च-रैंकिंग वाले अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के सीधे संपर्क में था।

न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार, भारतीय छात्र जो वीज़ा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद थे, जिनमें न्यूपोर्ट, आरआई में चार शामिल थे, ने तकनीकी सहायता योजना के पीड़ितों से धन प्राप्त किया। फिर उन्होंने आगे की लॉन्डरिंग के लिए चंडोक द्वारा नियंत्रित खातों में धन हस्तांतरित किया। चंडोक के मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में धोखाधड़ी योजना के प्रतिभागियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले अन्य लोगों के बीच एक आवश्यक कड़ी प्रदान की।

चंडोक की आपराधिक गतिविधि दो साल तक चली, जिस दौरान उसने कम से कम 1.5 मिलियन डॉलर "साफ़" किए। सरकारी साक्ष्यों से पता चला है कि सिर्फ़ एक महीने में ही उसने लगभग 930,000 डॉलर की लूट की है। 19 अगस्त, 2019 को चंडोक ने आपराधिक आय को लूटने की साजिश रचने का दोषी पाया। गुरुवार को, यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल, जूनियर ने उसे 72 महीने की कैद की सज़ा सुनाई, जिसके बाद उसे 3 साल की संघीय निगरानी रिहाई दी गई। बयान में कहा गया है कि चंडोक धोखाधड़ी के लिए अपने मूल देश भारत में वांछित है और जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल था, तब वह न्याय से एक अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा था। सीबीआई एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही थी। अब जब उसकी भारत वापसी सुनिश्चित हो गई है, तो उम्मीद है कि चंडोक को एक सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ सीबीआई आगे की जाँच के लिए उसकी हिरासत की रिमांड की माँग करेगी। (एएनआई)