सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई सीमा शुल्क के दो आईआरएस अधिकारियों को बुक किया

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई सीमा शुल्क के दो उपायुक्तों और दो समाशोधन एजेंटों के खिलाफ उचित सीमा शुल्क के भुगतान के बिना कथित रूप से माल की निकासी के लिए दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दो साल से अधिक समय से विदेश में रहने वाले लोगों के पासपोर्ट का उपयोग करके अनुचित व्यवहार किया है।

पहली प्राथमिकी दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 तक काम करने वाले तत्कालीन उपायुक्त दिनेश फुलदिया के खिलाफ दर्ज की गई थी और दूसरी प्राथमिकी अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक काम करने वाले तत्कालीन उपायुक्त सुभाष चंद्रा के खिलाफ दर्ज की गई थी। वे जवाहरलाल नेहरू के यहां तैनात थे। कस्टम हाउस (JNCH), न्हावा शेवा, रायगढ़ में।

दोनों प्राथमिकी में एक ही सह-आरोपी सुधीर पाडेकर और आशीष कामदार हैं। वे सीमा शुल्क समाशोधन एजेंट थे।

आरोपी दिनेश फुलदिया, जो वर्तमान में एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के महानिदेशक के रूप में तैनात हैं, ने अपने नाम पर कई खर्चे/खरीदारी की हैं और उन खरीदों/खर्चों का भुगतान सुधीर पाडेकर के खाते से या उनके भाई स्वप्निल पाडेकर के खाते/के माध्यम से किया गया था। कई मौकों पर क्रेडिट कार्ड।

उन्होंने वॉशिंग मशीन, मसाज चेयर, एप्पल हेडफोन, जूते, माइक्रोवेव और फ्लाइट टिकट खरीदे हैं।

इसी तरह, सुभाष चंद्रा वर्तमान में मुंबई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) महानिदेशालय में तैनात हैं, उन्होंने 'हवाला' चैनल का इस्तेमाल अपने परिचित व्यक्तियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया और अन्य खरीदारी की जिन्हें ट्रैक किया गया और स्थापित किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान सीबीआई

जांच में पाया गया है कि संदिग्ध निजी व्यक्तियों द्वारा "निवास स्थानान्तरण" प्रावधान के तहत शुल्क योग्य वस्तुओं का आयात किया गया था और उसी को दिनेश फुलदिया और सुभाष चंद्रा द्वारा जानबूझकर और बेईमानी से गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था। सरकार। राजकोष और तदनुरूपी गलत लाभ स्वयं के लिए और ऐसे कस्टम हाउस एजेंटों से अनुचित लाभ प्राप्त किया।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि उक्त निकासी एजेंट विभिन्न व्यक्तियों से पासपोर्ट प्राप्त करते हैं, जो दो साल से अधिक समय से विदेश में रहते हैं और अन्य अपात्र व्यक्तियों के घरेलू सामान की खेप की निकासी के लिए जानबूझकर और बेईमानी से उक्त पासपोर्ट का उपयोग करते हैं।

अन्य व्यक्तियों के पासपोर्ट का उपयोग करने के पीछे उद्देश्य यह है कि सीमा शुल्क प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दो साल से अधिक समय तक विदेश में रहता है, तो वह स्थानांतरण के तहत 5 लाख रुपये तक की छूट का दावा करके विदेशों से उपयोग किए गए घरेलू सामान का आयात कर सकता है। निवास का" प्रावधान।

उक्त सिंडिकेट द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली उन व्यक्तियों के पासपोर्ट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना है, जो सामान आयात करने के लिए दो साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, जो सीमा शुल्क से बचने के लिए विशेष रूप से खाड़ी देशों में विदेशों में बसे विभिन्न अपात्र दलों से संबंधित हैं।

पासपोर्ट धारक जानता है कि निकासी एजेंट उक्त पासपोर्ट का उपयोग घरेलू सामानों की खेप की निकासी के लिए करने जा रहा है, जिसके लिए पासपोर्ट धारक को उसके पासपोर्ट के उपयोग के बदले प्रति खेप 15,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।

उक्त क्लियरिंग एजेंटों के खाड़ी देशों में उनके साथी हैं, जो इन देशों में बसे विभिन्न व्यक्तियों से ऑर्डर लेते हैं। खाड़ी देशों में बसे उक्त व्यक्ति, जो कुछ सामान/सामान भारत भेजना चाहते हैं, एजेंटों के उक्त सहयोगियों से संपर्क करते हैं।

तदनुसार, खाड़ी देशों में एजेंटों के उक्त साथी भारत में उक्त समाशोधन एजेंटों को यह सूचना देते हैं और भारत में ये समाशोधन एजेंट उन व्यक्तियों के पासपोर्ट प्राप्त करते हैं, जो उस देश में रुके हुए हैं जहां से माल भेजा जाना है। क्लियरिंग एजेंटों द्वारा प्राप्त उक्त पासपोर्ट का उपयोग करते हुए, वे "निवास स्थानान्तरण" खंड की छूट का दावा करके बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म (बीडीएफ) दाखिल करते हैं, जो पांच लाख रुपये से कम के सामान के मूल्य पर शुल्क भुगतान से छूट देता है, एफआईआर पढ़ता है।

यह पता चला कि इस तरह से आयातित सामान काफी हद तक अंडरवैल्यूड हैं। यह भी पता चला है कि भारत में निकासी एजेंट खाड़ी देशों में अपने सहयोगियों और भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर घरेलू सामानों की आड़ में अन्य अज्ञात सामानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात करते हैं।

उक्त समाशोधन एजेंट, इस प्रथा को अपनाकर, शुल्क योग्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों और अन्य अज्ञात सामानों पर शुल्क से बचने के द्वारा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं।

शुल्क योग्य वस्तुओं को घरेलू सामान के रूप में आयात करने और अन्य अज्ञात सामानों को लाने का उक्त कार्य सीमा शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है, जो इस तरह की खेपों को बिना प्रभार के देते हैं क्योंकि ऐसी खेपों की भौतिक जांच अनिवार्य है। (एएनआई)