Bhushan Steel fraud case: दिल्ली कोर्ट ने पांच लोगों को भेजा हिरासत में

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत 56,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को हिरासत में भेज दिया है। रिमांड.
विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने आरोपी अजय एस मित्तल और अर्चना अजय मित्तल को 14 जनवरी, 2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया और आरोपी नितिन जौहरी, पंकज कुमार और पंकज कुमार तिवारी को 15 जनवरी, 2024 तक ईडी की
रिमांड पर भेज दिया ।

ईडी का दावा है कि भूषण स्टील के प्रमोटरों, निदेशकों और अधिकारियों ने जाली दस्तावेज तैयार किए और लेटर ऑफ क्रेडिट पर छूट देने के लिए बैंकों को फर्जी अभ्यावेदन दिए और फंड को वापस अपनी कंपनियों में भेज दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में बनाए गए फर्जी एलसी के खिलाफ धन का दुरुपयोग किया गया।

न्यायाधीश ने कहा, "परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि आरोपी व्यक्तियों की आगे की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।" अपराध की आय को वैध बनाने और उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में।"
प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के अनुसार, 56,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएमएलए 2002 के तहत 11 जनवरी, 2024 को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अजय मित्तल [प्रमोटर नीरज सिंगल के बहनोई], अर्चना मित्तल [अजय मित्तल की पत्नी और नीरज सिंगल की बहन], नितिन जौहरी [भूषण स्टील के तत्कालीन सीएफओ] और दो अन्य शामिल हैं।
ईडी ने भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय [एसएफआईओ] द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। उक्त शिकायत में पीएमएलए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध शामिल थे।

ईडी की जांच से पता चला है कि पूर्ववर्ती भूषण स्टील लिमिटेड [बीएसएल] और इसके प्रबंध निदेशक, यानी नीरज सिंगल और उनके सहयोगियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाईं। उन्होंने कई संस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से फंड को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाया। धनराशि को पूंजी लगाने, संपत्ति खरीदने और अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए परिचालित किया गया था जो बैंकों द्वारा लक्षित नहीं थे।

ईडी ने कहा, "दुर्व्यवहार किए गए धन को अन्य समूह/संबद्ध कंपनियों में भेज दिया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को गलत नुकसान हुआ। " इससे पहले, ईडी ने 08-11-2021 को 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। बाद में 24 जुलाई, 2022 को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि की गई। 9 जून, 2023 को नीरज सिंगल पर एक तलाशी अभियान चलाया गया और उसी दिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नीरज सिंगल आज तक न्यायिक हिरासत में हैं. उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ 08-08-2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और 11 नवंबर, 2023 को माननीय पीएमएलए कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है। कुछ के संबंध में 13 अक्टूबर, 2023 को एक और तलाशी अभियान चलाया गया था।

बीएसएल के व्यक्ति जिनकी कथित बैंक धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उक्त तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और कीमती सामान जब्त किए गए। अजय मित्तल और अर्चना मित्तल ने जानबूझकर अपराध से 70 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की। उन्होंने बीएसएल की संपत्ति भी गिरवी रख दी और धन को नीरज सिंगल के परिवार को भेज दिया। नितिन जौहरी और दो अन्य बीएसएल के पूर्व कर्मचारी हैं जो खातों और बैंकिंग लेनदेन के प्रभारी मुख्य व्यक्ति थे। "उक्त 3 व्यक्ति धन के रोटेशन के लिए नीरज सिंगल द्वारा प्रबंधित विभिन्न कागजी कंपनियों में निदेशक हैं। उन्होंने बीएसएल के खातों में हेरफेर किया और ऋण निधि जुटाने के लिए बैंक को फर्जी दस्तावेज/विवरण प्रदान करने में भी शामिल थे। इसके बाद, वे बैंक फंड के हेरफेर में सक्रिय रूप से शामिल थे," ईडी ने कहा ।