मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भोपाल का डेवलपर दोषी करार

नई दिल्ली: पीएमएलए, भोपाल की विशेष अदालत ने डिस्टिक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीआईएल) के प्रबंध निदेशक रमाकांत विजयवर्गीय को दोषी ठहराया है और उन्हें 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत ने पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया था।

भोपाल पुलिस द्वारा 2010 में आईपीसी की धारा 420, 467 और 471, 1860 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसके बाद, ECIR No. ECIR/01/AZO/IDR/2012 दिनांक 02.01.2012 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा डिस्टिक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DIL) और इसके एमडी रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ दर्ज किया गया था।

डिस्टिक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीआईएल) ने अपने एमडी रमाकांत विजयवर्गीय के माध्यम से भोपाल, मध्य प्रदेश में "पंचवटी एन्क्लेव" नामक एक कॉलोनी में भूखंड बेचकर लोगों को धोखा दिया था। डिस्टिक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीआईएल) ने भोपाल के किसानों के साथ उनकी जमीन खरीदने और उसे आवासीय कॉलोनी में विकसित करने के लिए अनुबंध किया था।

किए गए समझौते के बाद, रमाकांत विजयवर्गीय ने कॉलोनी का एक परिव्यय तैयार किया और भूमि के उक्त टुकड़े पर निर्माण करने का प्रस्ताव दिया, बिना वास्तव में भूमि के स्वामित्व और कब्जे के और कॉलोनी के विकास के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी हासिल किए बिना, आगे, उसने झूठा दावा करके विभिन्न व्यक्तियों को भूखंड बेचे कि उक्त कॉलोनी के लिए डीआईएल को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, भोपाल का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रकार उसने उक्त कॉलोनी के 243 प्लॉटों को 1.50 करोड़ रुपये में बेच दिया। 16.60 करोड़।

जांच के दौरान, यह पता चला कि 2005-2009 के दौरान प्लॉटों को झूठा बेचकर लोगों को धोखा देने से संबंधित अपराध की कार्यवाही (पीओसी) का हिस्सा दो अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था, और डिस्टिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से खरीदा गया था। इन दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य रु. 39.89 लाख, का पता लगाया गया और ईडी द्वारा अनंतिम रूप से संलग्न किया गया। इसके बाद, 19.03.2015 को डिस्टिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

कोर्ट ने अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लिया और स्पेशल केस नंबर 01/2016 आवंटित किया और 03.06.2022 को आरोप तय किए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 21 दिसंबर, 2022 को फैसला सुनाया।