Bank fraud: ईडी ने केरल रियल्टी समूह के प्रमोटर की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत केरल स्थित एक रियल्टी समूह के प्रमोटर की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और उससे जुड़ी चिंताओं को जब्त कर लिया है। .

धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक अब्दुल रशीद, उनके ट्रस्ट हीरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और सहयोगी कंपनी हीरा समर हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कुल 62 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। पीएमएलए), केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा।

इसमें कहा गया है कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 30.28 करोड़ रुपये है।

ईडी ने आरोप लगाया कि हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रशीद और अन्य आरोपियों ने बैंक के पास गिरवी रखी गई प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों को "धोखाधड़ी से" बेचकर तिरुवनंतपुरम में भारतीय स्टेट बैंक की कौडियार शाखा को धोखा दिया और ऋणों के पुनर्भुगतान में भी "धोखाधड़ी" की।

इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने इन अपराधों को अंजाम देकर 34.82 करोड़ रुपये की "अपराध की आय" अर्जित की।

रशीद को पिछले साल दिसंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।

ईडी ने कहा कि रशीद ने "एसबीआई के पास गिरवी रखी अन्य परियोजनाओं को बेचने से प्राप्त धन का उपयोग अपने ऋणों के पुनर्भुगतान में करने के बजाय अन्यत्र उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है"।

मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला बैंक की शिकायत के आधार पर कोच्चि में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है।