Bank Fraud Cases: ईडी ने कुर्क कीं हीरा कंस्ट्रक्शन की 62 अचल संपत्तियां

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने बैंक धोखाधड़ी में "अपराध की आय" के रूप में हीरा कंस्ट्रक्शन , इसके प्रबंध निदेशक अब्दुल रशीद और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 30.28 करोड़ रुपये की 62 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। मामला । जांच एजेंसी ने कहा, " ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अपराध की आय के रूप में मेसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके एमडी अब्दुल रशीद और अन्य की लगभग 30.28 करोड़ रुपये की 62 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।" 'एक्स' पर एक पोस्ट में। इससे पहले फरवरी 2023 में ईडी ने तिरुवनंतपुरम में हीरा कंस्ट्रक्शन के परिसर पर तलाशी ली थी । अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई 14 फरवरी, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी। प्रबंध निदेशक के आवास सहित तीन व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी ली गई थी।

ईडी ने हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अब्दुल रशीद और उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ सीबीआई, एसीबी, कोचीन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की , जिन्होंने तत्कालीन स्टेट बैंक की कौडियार शाखा से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। त्रावणकोर (ई-एसबीटी) ने परियोजना "हीरा लेक फ्रंट" के लिए लगभग 9.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया और बैंक की सहमति के बिना प्राथमिक सुरक्षा और संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति को अलग कर दिया।

चल रही जांच के दौरान, ईडी द्वारा की गई पूछताछ से पता चला कि अब्दुल रशीद, हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर से नकद ऋण ऋण लिया है और सितंबर 2022 तक लगभग 21 करोड़ रुपये की बकाया राशि पर ऋण का भुगतान नहीं किया है।

खोज के दौरान, 45 करोड़ रुपये की 63 अचल संपत्तियों के बारे में विवरण मिला है। महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों के साथ एचसीसीपीएल और उसके निदेशकों के नाम पर रखे गए लगभग बड़ी संख्या में बैंक खातों का पता लगाया गया।