जालसाज मेहुल चोकसी फरार, सेबी ने भगोड़े को भेजा 5.35 करोड़ का नोटिस

नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ, मेहुल चोकसी सबसे व्यापक रूप से ज्ञात आर्थिक अपराधियों में से एक है जो देश छोड़कर भाग गए हैं। वह एंटीगुआ और बारबुडा में तब से रह रहा है जब वह 2018 में 13,000 करोड़ रुपये का गबन करने के बाद भगोड़ा बन गया था, और देश के उच्च न्यायालय ने उसे द्वीप से हटाने के खिलाफ फैसला सुनाया है।

चोकसी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उसे गीतांजलि रत्न के शेयरों में धोखाधड़ी के लिए 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए नोटिस भेजा है।

जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर जुर्माना

चोकसी द्वारा बाजार नियामक द्वारा उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद नोटिस आया, जिसमें वसूली की लागत के साथ-साथ ब्याज भी शामिल है।

यदि वह राशि का भुगतान नहीं करता है, तो चोकसी के बैंक खातों को उसकी चल और अचल संपत्ति के साथ संलग्न कर दिया जाएगा और उसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा।

5 करोड़ रुपये का जुर्माना जो वह भुगतान करने में विफल रहा है, उस पर 2022 में वापस थप्पड़ मारा गया था, जब सेबी ने उसे व्यापार करने से रोक दिया था।

मेहुल चोकसी गीतांजलि रत्न के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, और साथी भगोड़े नीरव मोदी के चाचा थे, जिनके साथ उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का धोखा दिया था।