मार्गदरसी मामले में आंध्र सीआईडी ने रामोजी राव की बहू से पूछताछ शुरू की

आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (CID) के अधिकारियों ने सोमवार को मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव की बहू और MCFPL के प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा से मार्गदरसी चिट फंड मामले में पूछताछ शुरू की।

अधिकारियों की एक टीम हैदराबाद में जुबली हिल्स में शैलजा के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की।

हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि अधिकारी रामोजी राव से भी पूछताछ कर रहे हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि उन्होंने और समय मांगा है।सीआईडी ने पिछले सप्ताह धारा 160 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उन्हें उनके आवास/कार्यालय में जांच करने के लिए नोटिस जारी किया था और चार अलग-अलग तारीखों का सुझाव दिया था।

सीआईडी ने उन्हें घर पर उपस्थित रहने या 29 मार्च या 31 मार्च या 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

कथित धोखाधड़ी, म्युचुअल फंडों में जमा राशि के डायवर्जन के लिए नोटिस दिए गए थे, जो पूंजी बाजार के जोखिमों और चिट फंड बिजनेस एक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर आकस्मिक हैं।

चिट के सहायक पंजीयकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, CID ने हाल ही में कथित चिट फंड धोखाधड़ी में पूरे आंध्र प्रदेश में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं।

ये शिकायतें पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर मार्गदर्शी के कार्यालयों पर स्टांप और पंजीकरण विभाग के छापे के बाद आईं।बारिश के दौरान कथित तौर पर यह पाया गया कि शाखाओं से चिट फंड संग्रह को कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा था और बड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा था।

मार्गदर्शी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी), 409, 420, 477 (ए) के साथ धारा 34, आंध्र प्रदेश जमाकर्ताओं की सुरक्षा की धारा 5 और चिट फंड अधिनियम 1982 की धारा 76, 79 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सीआईडी की कई टीमों ने विशाखापत्तनम, राजामुंदरी, एलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसरावपेटा और अनंतपुर में मार्गदर्सी शाखाओं पर तलाशी ली थी।

सीआईडी ने मासिक अंशदान का भुगतान न करने, धन का अवैध रूप से कॉरपोरेट कार्यालय में जाने, राजस्व और व्यय खातों का खुलासा न करने और अन्य अनियमितताओं को नामजद किया था।

31 मार्च को, CIS ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के. श्रवण को MCFPL के वार्षिक वित्तीय विवरणों को प्रमाणित करने में उचित परिश्रम और उचित प्रक्रिया को छोड़ने के लिए गिरफ्तार किया। CID ने कहा कि श्रवण ने स्वीकार किया कि उसने उचित परिश्रम नहीं किया था और शाखा-स्तरीय वित्तीय विवरणों या बैंक विवरणों के सत्यापन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, उसने MCFPL के वार्षिक वित्तीय विवरणों को प्रमाणित किया था।

आईएएनएस