AAP को करना पड़ा मुश्किलों का सामना : ED ने FCRA नियमों का उल्लंघन कर 7 करोड़ रुपये विदेशी चंदा 'घोटाले' का किया खुलासा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े 7.08 करोड़ रुपये के कथित विदेशी चंदा घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें दानकर्ता की पहचान में हेरफेर करके एफसीआरए और चुनाव दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था।सूत्रों ने कहा कि यह राशि विदेशी दान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता को छुपाने, गलत तरीके से पेश करने और हेरफेर करके जुटाई गई थी। विदेशी दान से संबंधित कई अन्य तथ्य।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने अपनी जांच के दौरान आप और उसके नेताओं द्वारा विदेशी धन के संग्रह में अनियमितताओं के कई उदाहरण पाए, क्योंकि उसने आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित उनमें से कुछ पर एक फंड के दौरान एकत्र किए गए धन को निकालने का आरोप लगाया था। -व्यक्तिगत लाभ के लिए 2016 में कनाडा में कार्यक्रम बढ़ाना।

ईडी ने अनिकेत सक्सेना (आप ओवरसीज इंडिया के समन्वयक), कुमार विश्वास (आप ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक), कपिल भारद्वाज (आप सदस्य) सहित विभिन्न आप स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल की सामग्री के माध्यम से आरोपों की पुष्टि की है। और पाठक। अब तक की जांच से पता चला है कि अमेरिका और कनाडा में धन जुटाने के अभियानों के माध्यम से न केवल राशि एकत्र की गई थी, बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा किसी राजनीतिक दल को दिए जाने वाले दान पर एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए वास्तविक दानदाताओं की पहचान भी छिपाई गई थी। पार्टी, लेकिन विदेशी दान के डेटा के विश्लेषण से यह भी पता चला कि कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड विवरण का उपयोग किया।

“ईडी ने अपनी जांच से संबंधित सभी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साझा की है, जिसमें दानदाताओं के विवरण जैसे नाम, देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका, प्राप्तकर्ता के बैंक खाते का विवरण, बिलिंग नाम, शामिल हैं। बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, ई-मेल, दान का समय और तारीख, और उपयोग किए गए भुगतान गेटवे आदि, जो पीएमएलए के तहत जांच के दौरान एकत्र किए गए थे, ”सूत्रों ने कहा।एजेंसी ने कनाडाई नागरिकों की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबरों के माध्यम से दान से संबंधित सामग्री भी एकत्र की है।

"भारत-पाक सीमा पर कांटेदार बाड़ के माध्यम से पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ पंजाब के फाजिल्का जिले में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान AAP द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने में एफसीआरए उल्लंघन और अन्य अनियमितताएं सामने आईं।" सूत्रों ने कहा.इस सिलसिले में फाजिल्का की एक विशेष अदालत ने भोलथ से तत्कालीन आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया था।

ईडी की जांच के दौरान, खैरा और उसके सहयोगियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी दान के विवरण वाले आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए (चार टाइप-लिखित पृष्ठ जिनमें अमेरिका में दानदाताओं की सूची थी, और आठ हस्तलिखित पृष्ठ थे)। डायरी के लिखित पन्ने)ईडी ने आरोप लगाया कि जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच से 1,19,000 डॉलर की विदेशी चंदा प्राप्त होने का पता चला।

खैरा ने अपने बयान में दावा किया कि पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले अप्रैल-मई 2015 में AAP द्वारा अमेरिका में आयोजित विदेशी फंड-जुटाने वाले अभियानों के दौरान 1,19,000 डॉलर की विदेशी फंडिंग जुटाई गई थी।ईडी ने कहा कि इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को तलब किया गया था, जिन्होंने स्वीकार किया कि आप को चेक के माध्यम से या ऑनलाइन मोड के माध्यम से विदेशी चंदा मिला।

जांच में यह भी पता चला कि AAP ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में स्वयंसेवकों के साथ मिलकर एक संस्था - AAP ओवरसीज़ इंडिया - की स्थापना की, जिसका प्राथमिक कार्य भारत में AAP के लिए विदेशी धन जुटाना था।इससे यह भी पता चला कि 2016 में इन स्वयंसेवकों के लिए 50 करोड़ रुपये के विदेशी दान का लक्ष्य तय किया गया था, ”सूत्रों ने कहा।ईडी की जांच के अनुसार, 19 कनाडाई नागरिकों की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबरों का उपयोग करके कुल 51,15,044 रुपये का दान प्राप्त किया गया था।हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इन कनाडाई नागरिकों के नाम रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए हैं।

इसके बजाय, इन दान के खिलाफ अलग-अलग नामों का उल्लेख किया गया था, जो कि AAP द्वारा जानबूझकर विदेशी नागरिकों द्वारा दिए गए दान को छिपाने के लिए किया गया था, जो एफसीआरए की धारा 3 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 298 का उल्लंघन है, सूत्रों ने कहा।